Оклад + премія
УЛФ-Фінанс, ТОВ
Фінанси, банки, страхування;
50–250 співробітників
Київ, Оболонський проспект, 35.
7,8 км від центру
Повна зайнятість. Досвід роботи від 5 років. Вища освіта.
Опис вакансії
Компанія «УЛФ-ФІНАНС» запрошує до співпраці начальника відділу фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- вища освіта;
- досвід роботи в області фінансового моніторингу від 5 років;
- досвід роботи щодо: виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- підготовка і аналіз статистичної звітності;
- аналіз клієнтів на предмет виявлення ознаки РЕР;
- погодження та контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів, зокрема погодження складної структури власності;
- перевірка структурних підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
- контроль процесів з присвоєнням та поновлення ступеню ризику та встановлення відповідного критерію;
- впевнений користувач MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point) ;
- досвід у користуванні реєстрами та пошуковими системами;
- вміння працювати як самостійно так і в команді;
- організованість, відповідальність, комунікабельність, стресостійкість.
Основні функціональні обов`язки:
- забезпечення ефективного функціонування і організації фінансового моніторингу в компанії:
- проведення навчання новоприйнятих працівників з питань фінансового моніторингу (контроль наявності Висновків про ділову репутацію та наявність функціоналу в Посадових інструкціях по виконанню функцій з питань фінансового моніторингу);
- формування звітності (щомісячна на керівника, статистична звітність, що пів-року на БГ та при формуванні Ризик-профілю);
- оперативні заходи щодо проведення НПК при встановлені ділових відносин, перевірка щодо відповідного встановлення критерію ризику та правильності встановлення рівня ризику клієнту;
- перевірка структурних підрозділів, що задіяні до фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України;
- виконання функцій відповідальної особи за здійснення фінансового моніторингу;
- контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- перевірка правильності заведення даних в структурі власності клієнта та погодження її;
- перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.
Умови праці:
- офіційне працевлаштування;
- повна зайнятість;
- стабільна виплата ЗП і соціальні гарантії згідно КЗпП;
- графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Схожі вакансії
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Банк 3/4,
Київ
Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник
Кристалбанк,
Київ
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
Банк Фамільний, ПрАТ,
Київ
Керівник відділу фінансового моніторингу (КУА)
Перший, ломбард, ПТ,
Київ
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
45 000 грн,
Авентус Лизинг,
Київ