Головний фахівець з фінансового моніторингу, заступник відповідальної особи
Гідна зарплата-за результатами співбесіди
Бест Лізинг
Фінанси, банки, страхування;
50–250 співробітників
Київ, вулиця Лінійна, 17.
2,7 км від центру
Мазаев Станислав
(044) 359-0-399
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.
Опис вакансії
Компанія BEST Лізинг (bestleasing.com.ua), один із лідерів лізингового ринку України, запрошує на роботу головного фахівця з фінансового моніторингу / заступник відповідальної особи
Вимоги до кандидатів:
- повна вища освіта;
- досвід з проведення належної перевірки клієнтів від 3 років;
- досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу;
- вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу).
Функціональні обов’язки:
- здійснення заходів з належної перевірки клієнта;
- аналіз структур власності, встановлення кінцевих бенефіціарних власників;
- формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;
- формування пакету документів клієнта за результами належної перевірки;
- формування та надсилання запитів на отримання документів клієнта;
- перевірка отриманих від клієнта документів;
- контроль за дотриманням вимог законодавства щодо проведення належної перевідки клієнта;
- формування звітів для керівника;
- участь у розробці/актуалізації внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
Умови роботи:
- графік роботи: з Пн по Пт, з 9 до 18
- офіційне працевлаштування по трудовій книжці
- офіс в БЦ «FIM», недалеко від м. Олімпійська (в районі Протасового Яру)
- своєчасна виплата заробітної плати 2 рази на місяць
- оплачувані лікарняні та відпустки згідно законодавства України
- оплата мобільного зв’язку.
Чекаємо Ваших резюме!
Схожі вакансії
Головний бухгалтер, finance manager
Danish Refugee Council/Данська Рада у справах біженців в Україні,
Київ
Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Експрес Групп,
Київ
Головний фахівець відділу фінансових ризиків
Український Капітал, банк,
Київ
Головний фахівець відділу моніторингу департаменту IT
Укргазбанк, АБ,
Київ
Головний фахівець з фінансової звітності (МСФЗ)
Банк Фамільний, ПрАТ,
Київ