Сайт пошуку роботи №1 в Україні
- За домовленістю
- , Агенція
Пошук персоналу, HR; 10–50 співробітників - Дистанційна робота
- Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.
- Знання законодавства України
- Відповідальність
- Користувач АБС Б2
- Банківська справа
- Ведення звітності
- Подання звітності у контролюючі органи
- Фінансовий моніторинг
Опис вакансії
Наш клієнт — стабільний український банк. Наразі у пошуку спеціаліста: заступник керівника відділу фінансового моніторингу банку / провідний фахівець
Вимоги до кандидата:
- Вища економічна освіта (економіка, фінанси, банківська справа)
- Досвід роботи від 3-х років в банківській системі в сфері фінансового моніторингу
- високий рівень знання законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України в сфері фінансового моніторингу та практики їх застосування
- володіння високим рівнем знань ділової української мови
- Досвід з АБС-Б2 (бажано)
- Відповідальність, порядність, уважність до деталей
Функціональні обов’язки:
- ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу і т.п.
- забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;
- аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій;
- консолідації інформації для надання її на запит СУО;
- взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу (НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронні органи та ін.);
- контроль за формуванням та веденням анкет клієнтів банку;
- формування, перевірка та подання статистичної звітності (D0Х, 2КХ, 2FХ, 2HХ, 2ВХ);
- аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними;
Банк пропонує:
- Високий рівень заробітної плати
- Медичне страхування
- Річній бонус (за результатами роботи)
- Офіційне працевлаштування
- Роботу у дружньому колективі
- Можливість працювати віддалено
Чекаємо на ваше резюме. Більше інформації за номером 067 235 37 04 або ТГ @Lili_Kv_k
Схожі вакансії
- Керівник відділу web-аналітики (фін. ринки, GA4)
70 000 – 90 000 грн, Traders Union, Дистанційно - Фахівець відділу фінансової звітності IFRS та методології обліку
Київстар, Дистанційно - Провідний фінансовий менеджер/менеджерка
Starlight Media, Дистанційно - Фінансист
20 000 – 25 000 грн, JustSchool, Дистанційно - Помічник бухгалтера, фінансист
15 000 – 20 000 грн, ReLocate, Дистанційно