Маріанна

РЕЗЮМЕ
Маріанна СЕМКІВ

Вік: 57 (1966 р.н.)
Місто проживання: м. Ужгород
Контактний телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
e-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Фахівець валютного нагляду, фінансового моніторингу

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
__________

ДОСВІД РОБОТИ:

з серпня 2023 р. - АТ «КОМІНВЕСТБАНК, начальник відділу валютного контролю
2020-2023 рр. – АТ «КОМІНВЕСТБАНК», заступник начальника відділу валютного контролю
2016 – 2020 рр. – АТ «КОМІНВЕСТБАНК», провідний економіст валютного відділу
1992–2015рр.– Управляння Національного банку України в Закарпатській області:
• з 1992р. - розрахунково-касовий центр (завсектором міжбанківських розрахунків),
• з 1999р. - сектор інспектування банків відділу банківського нагляду (головний економіст),
• з 2003 р. відділ контролю та ліцензування валютних операцій (головний економіст),
• з 2015 р. Департамент фінансового моніторингу НБУ
1991–1992рр.– Дирекція республіканського АК Агропромбанку «Україна» в Закарпатській області, економіст відділу короткотермінового кредитування.

__________
ФУНКЦІОНАЛ:
• Розробка внутрішніx положень, технологічних карт, процедур, інформації для управлінської звітності та інших документів, що регулюють проведення валютних операцій в Банку;
• Листування з банками, Національним банком, правоохоронними та іншими уповноваженими органами;
• Обслуговування валютних торговельних, неторговельних операцій та операцій, пов’язаних із рухом капіталу клієнтів Банку;
• Контроль за відповідністю валютних операцій, що проводяться клієнтами Банку до вимог Закону України «Про валюту і валютні операції» та «Про зовнішньоекономічну діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку;
• Здійснення валютного нагляду, який полягає в запобіганні Банком проведення резидентами і нерезидентами через Банк незаконних валютних операцій та /або своєчасному інформуванню Банком у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов’язаного з проведенням ними валютних операцій;
• Аналіз та перевірка документів (інформації) про валютні операції клієнтів Банку з метою недопущення здійснення Банком ризикової діяльності та проведення через Банк сумнівних операцій;
• Контроль за повнотою та достовірністю відображення інформації у файлах статистичної звітності 3МХ, 3КХ, F1X, 39Х, 36X, 73X, 1РХ, 4РХ, що подаються до Національного банку України та інших контролюючих органів;
• Виконання процедури фінансового моніторингу в частині функцій валютного нагляду
__________
ОСВІТА:

2002 – Львівський банківський інститут, спеціальність «Банківська справа»,
1997 - Ужгородський державний університет, спеціальність «математика»
Доку менти, які підтверджують проходження навчання:
• Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 725752 Національного банку України ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України за напрямком Державне управління;
• Свідоцтво Національного банку України про навчання за програмою «Актуальні питання нагляду за ефективністю фінансового моніторингу та валютного контролю»;
• Свідоцтво Національного банку України про навчання по темі «Нагляд на основі ризиків»;
• Свідоцтво Національного банку України про навчання по темі «Нагляд на основі оцінки ризиків»

ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ:
__________

Повний цикл обслуговування клієнтів по зовнішньо-економічним договорам ( експертиза зовнішньо-економічних договорів, консультування, підготовка документів для купівлі, продажу, переказу іноземної валюти)
Аналіз та перевірка документів (інформації) про валютні операції клієнтів згідно ПП НБУ № 8 від 02.01.2019 року;
Обслуговування неторговельних валютних операцій та операцій, пов’язаних із рухом капіталу юридичних та фізичних осіб;
Підготовка та формування статистичної звітності 3МХ, 3КХ, F1X, 39Х, 36X, 73X, 1РХ, 4РХ, Досвід роботи в програмному комплексі "Scrooge-III"
Досвід успішного проходження перевірок
Знання нормативної бази та навики в її використанні
Цілеспрямованість та наполегливість
Здатність до взаємодії з людьми
__________

Впевнений користувач ПК
Володію українською мовою та англійською на рівні-Elementary

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
__________

Відповідальність та цілеспрямованість, організаційні здібності, відмінні навики комунікації, аналітичне мислення, вміння працювати в команді.