Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/9259222

Досвід роботи

AML/KYC Officer

з 09.2022 по нині (1 рік 8 місяців)
WELD.Money, Київ (IT)

Building AML processes from scratch
Overseeing the company's compliance with ML/TF legislation
Writing AML/KYC policies and procedures
Creating a risk-reduction environment in the company
Risk statistics analyzing
Developing a customer risk assessment
Customer transaction monitoring
Onboarding flow improvement
Completing and conducting compliance audits with potential partners
Preparation of AML trainings and workshops for company employees

Regulatory Compliance Officer

з 08.2021 по 09.2022 (1 рік 1 місяць)
CEX.IO, Київ (IT)

AML/CTF policies and procedures drafting
Building a new risk assessment model
Risk statistics analyzing
Mitigation of the general risks
Compliance consultations preparation
Investigating the regulatory requirements for jurisdictions from all around the world
Sanctions monitoring
Guidebooks research and implementation of the relevant requirements
Reports preparation and submission
Internal audit functions
Communication with the external auditors, regulatory bodies and payment providers

Освіта

Vytautas Magnus University

Business and Technology Law, Kaunas
Вища, з 2022 по 2024 (2 роки)

Києво-Могилянська Академія

Право, Київ
Вища, з 2020 по 2022 (2 роки)

НЮУ імені Ярослава Мудрого

Міжнародне право, Харків
Вища, з 2016 по 2020 (4 роки)

Знання і навички

Знання мов

• Англійська — вище середнього
• Українська — вільно