- По результатам співбесіди може бути вище
Finance, banking, and insurance; 50–250 employees- Dnipro
- Full-time. Work experience more than 1 year.
- Відповідальність
- Організованість
Job description
Відповідальна особа з фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидатів:
1. повна вища освіта (економічна, фінансова, юридична);
2. наявність практичного досвіду з організації фінансового моніторингу в Установі;
3. досвід з проведення належної перевірки клієнтів,
вміння організувати та контролювати ефективну комплексну роботу (на усіх її ланках);
4. досвід розробки внутрішніх документів;
5. знання нормативно-правової бази щодо фінансового моніторингу;
6. вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу);
7. досвід складання звітів; подання звітності.
Функціональні обов’язки:
1. організація, керівництво комплексної роботи з фінансового моніторингу у небанківській фінансовій компанії;
2. розробка/ актуалізація внутрішньої документації з фінансового моніторингу;
3. організація та контроль проведення належної перевірки клієнтів;
4. забезпечення виконання санкційного законодавства;
5. забезпечення належного та повного виконання комлексу дій з фінансового моніторингу (регулятор — Національний банк України);
6. підготовка звітності з фінансового моніторингу регулятору (НБУ);
7. підготовка відповідей/ інформації за запитами регулятора (НБУ);
8. надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;
9. навчання працівників з питань фінансового моніторнігу.
Що ти отримаєш, працюючи у нас:
- Стабільний заробіток;
- Графік 5/2 з 09:00 до 18:00;
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одній з провідних Fintech компаній у сфері мікрокредитування;
- Багату корпоративну культуру, яка може позмагатись з європейськими компаніями!
- Крутезні корпоративи та навчальні заходи;
Similar jobs
- Помічник фінансового директора
Рестораны Валерия Зайцева, Dnipro - Фінансовий директор
35 000 – 45 000 UAH, Союз Телеком, Dnipro - Фінансовий менеджер
Мікс-Бет Україна, Dnipro - Заступник начальника фінансового відділу
35 000 UAH, Logos, корпорація, Dnipro - Провідний фінансист, економіст з фінансової роботи
25 000 UAH, Logos, корпорація, Dnipro