NovaPay
Finance, banking, and insurance;
more than 1000 employees
Kyiv, Столичне шосе, 103.
12.0 km from center
Ірина Бондаренко
0674009528
Full-time. Work experience more than 1 year. Higher education.
Job description
Фінансова компанія «НоваПей» (ГК «Nova») оголошує конкурс на посаду
« Фахівець з фінансового моніторингу»
Вимоги:
- Вища освіта
- досвід роботи у банківських структурах від 1 року чи у сфері проведення фінансового моніторингу від 1 року
- знаня законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
- впевнений користувач MS Office, вміння працювати в програмах фінансового моніторингу: СА «ISPPA in FP»
- організаційні здібності, навички аналізу фінансових операцій клієнтів
Основні завдання:
- аналіз звітів в системі автоматизації «ISPPA in FP» з метою виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів Компанії (фізичних/юридичних осіб, ФОПів).
- поглиблений аналіз фінансових операцій клієнтів, що мають ознаки підозрілих та проведення всебічного аналізу інформації про клієнта і його діяльність у відкритих/офіційних джерелах.
- перевірка отриманих від клієнтів документів/інформації стосовно їх діяльності.
- надання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною або підозрілою.
- повідомлення відповідальних осіб інших підрозділв про необхідність блокування рахунків.
Ми пропонуємо:
- роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech
- можливість працювати в гібридному форматі або віддалено
- турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
- навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
- щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності
- зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
- програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
- можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її)
Similar jobs
Головний фахівець з фінансового моніторингу, заступник відповідальної особи
Бест Лізинг,
Kyiv
Головний фахівець фінансового моніторингу
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ),
Kyiv
Фахівець із фінансового моніторингу
Treba.Credit,
Kyiv
Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
Експрес Групп,
Kyiv
Фахівець з фінансового моніторингу
UNIVERSALNA, страхова компанія,
Kyiv