Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/10520160/

Work experience

Головний фахівець з Управління контролю НПК фін.мон.і валютногонагляду

from 06.2025 to now (9 months)
КомінБанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

НПК,
АБС Барс, ЕА, АСКОД,
Розуміння структури власності, встановлення КБВ (також розбіжності),
Погодження гарантій,
Проставлення клієнту відповідних індикаторів підозрілості,
Виявлення національних публічних діячів PEP,
Виявлення підозрілих фінансових операцій,
Погодження РЕР,
Ведення помісячної таблиці погоджень РЕР,
Запит на документи для проведення актуалізації,
Посилені заходи з належної перевірки,
Складання обґрунтовних висновків ПЗНП,
CRS,
FATCA,
Списки блокування фінансових операцій та РЕР,
Перевірка ІБС-сейфів на наявність відповідних документів,
Складання, підготовка, анкет фін.мон. на запит СУО та НБУ,
Встановлення рівнів ризику та відповідні критерії до них,
Відповіді на запит держ.органів та банків,
Брав участь у формуванні статистичної звітності НБУ,
Перевірка на правильність встановлення К019 публічним особам,
Перевірка списку доданих та вилучених з переліку осіб,
Перевірка санкційних осіб,
Допомога відділення з НПК, контроль.

Головний економіст відділу верифікацій поточних рахунків та он-лайн сервісів.

from 06.2024 to 06.2025 (1 year)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз діяльності клієнта,
Дистанційна ідентифікація, верифікація,
Перевірка поточних рахунків клієнтів з НПК, правильність складання, інше.
Перевірка на наявність Політично значущих осіб, санкційників та терористів,
Критерії ризиків, встановлення,
Виявлення ознак ОКО,
CRS E, CRS CP, CRS I, FATCA.
Аналіз заповнення наданої інформації клієнтом та інших документів,
Перевірка на Отримання необхідних документів для юридичних осіб та ФОП,
Участь в автоматизації процесів з фінансового моніторингу,
Працюю в системі Б2.

Спеціаліст з фінансового моніторингу у сфері AML та MSB

from 01.2024 to 07.2024 (7 months)
Закордонна, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Працюю з міжнародним законодавством в сфері ПВК/ФТ
Розробка заходів, методологія ризикових країн нерезидентів
1. Постійний моніторинг діючого законодавства відповідних юрисдикцій та впровадження законодавчих вимог в сфері KYC/KYB, AML/CFT та MSB.
2. Проведення ревізії нормативних документів з фінансового моніторингу компанії.
3. Розробка та постійна актуалізація внутрішніх документів для групи компаній (політики, керівництва).
4. Впровадження технічних налаштувань щодо роботи скринінгових систем в сфері AML/CFT/MSB та санкцій
5. Впровадження документів групи компаній та методів та методів контролю виконання відповідних положень.
6. Онбординг клієнтів за програмою CDD, EDD, ODD.
7. Моніторинг транзакцій клієнтів з питань AML/CFT та MSB.
8. Подання звітності (участь) KYC/KYB/AML/CFT та MSB.
9. Взаємодія з контрагентами по питанням дотримання KYC/KYB/AML/ CFT та MSB:
Відповіді на профільні запитання, надання актуальних політик, адаптація під вимоги контрагентів з метою кооперації.
10. Супроводження перевірок зі сторони регуляторів, аудиторів та інших контролюючих органів.
11. Перевірка клієнтів на предмет виявлення РЕР.
12. Запит на документи для належної перевірки клієнтів.
13. Посилені заходи, контроль.
14. Перевірка клієнтів перед встановленням ділових відносин та в міжнародних санкціях ЄС, ООН, FATF.
15. Структура власності, встановлення КБВ, мети ділових відносин.
16. Реєстр ділових відносин.
17. Встановлення рівнів ризику.
18. Погодження. FINTRAC/ FCIS

Спеціаліст з фінансового моніторингу

from 05.2023 to 01.2024 (9 months)
ПРАТ УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", ПРАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП", Київ (Фінанси, банки, страхування)

В.о. відповідального працівника.
Бездоганна ділова репутація,
Дистанційна ідентифікація, верифікація,
Сертифікат на проходження фінансового моніторингу,
Законодавство з ПВК/ФТ,
Робота з сервісом "Вчасно",
Критерії ризику,
Належна перевірка, контроль,
Посилені заходи, контроль,
Структура власності, встановлення КБВ,перевірка,
Запит документів для фінансового моніторингу,
Формування пакету документів,
Погодження агентів,перевізників,
Протокол правління, висновки,
Моніторинг та аналіз здійснення перевірки клієнтів на предмет виявлення PEP,
Оновлення списку PEP,
Перевірка юридичних осіб,
Анкети ділової репутації,
Підтвердження ознайомлення з внутрішніми документами,
Заповнення анкет юридичних та фізичних осіб (ФОП),
Перевірка платежів, платіжних інструкцій,
Розробка тестів для працівників компанії,
Оновлення презентацій навчального процесу,
Запити на документи,
Реєстр,
Обробка запитів працівників,
Робота з Указами Президента,
Вигрузка та робота з санкційними особами.
Актуалізація даних,
Відповіді на запити до НБУ,
Робота з переліками терористів та під санкціями,
Зарахування працівників та агентів до базової таблиці фінансового моніторингу,
Контроль за виконанням вимог ПВК/ФТ працівниками компанії, перевірка,
Надання консультацій та роз'яснень працівникам компанії з фінансового моніторингу,
Постановка задач ІТ, перевірка,
Проходження зовнішнього аудиту з ПВК/ФТ,
Робота з 1С,
Експерт-ФМ,
M.E.Dok

Головний спеціаліст з фінансового моніторингу та compliance ризиками

from 09.2019 to 05.2023 (3 years 9 months)
"Kit Side", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Ідентифікація клієнтів,
Аналіз діяльності підприємства,
Моніторинг операцій клієнтів,
Встановлення кінцевого власника,бенефіціара,
РЕРs,
Обробка платежів,
Взаємодія з підрозділамии compliance та фінансового моніторингу,
Взаємодія з підрозділами управління операційними ризиками,
Участь та взаємодія з іншими підроздилами та НБУ,
Відповідний запит та обробка вхідних запитів організацій, НБУ,
Участь у впровадженні нормативних документів з питань дотримання правил та процедур операційних ризиків,
Запровадження заходів та рекомендацій по покращенню з compliance-ризиків,
Створення навчальних заходів, методів навчання

Фахівець

from 09.2018 to 09.2019 (1 year)
Промінвестбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* моніторинг операцій по платіжним картам;
* технічна підтримка роботи процесингу;
* зниження ризиків в процесі моніторингу;
* блокування/розблокування карт;
* взаємодія з ВІП-клієнтами/допомога в проведенні операції;
* підвищення/пониження лімітів;
* протидія та запобігання шахрайству;
* обмін з банками інформації по знешкодженню шахрайства Exchange online (ЕМА)

Спеціаліст центру врегулювання збитків

from 05.2015 to 05.2016 (1 year)
Провідна, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

* робота з ВІП-клієнтами;
* обслуговування клієнтів;
* огляд транспортних засобів та їх оцінка.

Інженер

from 11.2012 to 09.2013 (11 months)
Серійний завод "АНТОНОВ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* ведення договорів (контрактів);
* зустріч делегації та ведення переговорів з технічного огляду та комплектації технічного оснащення літака;
* збір необхідної документації в короткі строки для підготовки літака за кордон.

Економіст по роботі з фізичними особами (ідентифікація, верифікація)

from 12.2011 to 07.2012 (8 months)
Банк "НАРОДНИЙ КАПІТАЛ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

* обслуговування клієнтів/ВІП-клієнтів;
* інформування клієнтів засобами зв'язку;
* відкриття/закриття/нарахування депозитних, поточних та карткових рахунків;
* зарахування заробітної плати;
* здійснення валютних операцій;
* роздрукування меморіальних документів дня.

Education

Інститут економіки і бізнесу

Економіка підприємства, Київ
Higher, from 2007 to 2011 (4 years)

Additional education and certificates

Академія Державного фінансового моніторингу (підвищення кваліфікації)

З 5 по 8 вересня 2023

Knowledge and skills

• Користувач 1С
• АБС Б2
• INSIS
• Масаж
• Мебіус
• MS Office
• MS Outlook
• SMS-маркетинг
• Way4
• Windows
• Соц-мережі

Language proficiencies

Ukrainian — fluent

Additional information

Цілеспрямований, дружелюбний, охайний, відповідальний, креативний, ввічливий, досить комунікабельний, здатний завершувати справу до кінця, відсутність шкідливих звичок. Підтримаю чистоту і порядок на робочому місці.