Contact information

The job seeker has entered a phone number .

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/10535731/?puid=2435

Work experience

Начальник диспетчерської служби

from 09.2020 to now (5 years 8 months)
КСМ груп (Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру)

Провідний економіст фінансового моніторингу

from 01.2013 to 01.2019 (6 years)
Експрес-Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

1. реєстрація операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу в реєстрі Банка;

2. контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банка;

3. візування справ при відкритті поточних рахунків, здійснення періодичної перевірки на відповідність дотримання встановленого порядку ідентифікації клієнтів;

4. визначення оцінки ризику проведення клієнтом операцій по легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, відповідно розробленим Банком критеріям ризику;

5. підготовка інформації по питанням фінансового моніторингу на правомірні запити Уповноваженого органа та відповідних правоохоронних органів;

Економіст по роботі з фізичними особами

from 01.2012 to 01.2013 (1 year)
Експрес-Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

1. консультація клієнтів по продуктам та операціям Банка;

2. операційне супроводження клієнтів – фізичних осіб;

3. активний продаж банківських продуктів;

4. оформлення банківських операцій в програмних системах Банка;

5. оформлення кредитних угод по діючим кредитним продуктам;

6. укладання з фізичними особами договорів на відкриття карткових, депозитних і поточних рахунків;

7. відправка/виплата грошових коштів по міжнародним платіжним системам;

8. консультаційна допомога відділенням Банка.

Knowledge and skills

• Уважність