- File
Дмитро
Ризик-менеджер
Contact information
The job seeker has entered a phone number and email.
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/10929995/
Uploaded file
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
Anti-Fraud / AML Specialist | KYC/CDD | Crypto & Payments
Україна. Київ [[
AML/Anti-Fraud спеціаліст з 5+ років досвіду у крипто-біржах, платіжних
системах
• KYC/CDD/EDD, Transaction Monitoring, Fraud Investigation, Quality Control •
Перевірка PEP та аналіз репутаційних ризиків через неблагополучні ЗМІ •
Розробка AML/KYC процесів, зниження фінансових ризиків
• Контроль якості роботи команди і внутрішніх процесів
Досвід
AML Specialist Crypto Platform 2018–2023
• Повний цикл перевірки клієнтів та транзакцій (KYC/CDD/EDD), включно з PEP
та репутаційними перевірками
• Моніторинг і аналіз транзакцій для виявлення шахрайства та підозрілих схем •
Контроль якості роботи команди
Customer Support / Payment Operations 2023–2025
• Моніторинг та розслідування фроду
• Підтримка якості обслуговування клієнтів
Навички
AML / KYC / CDD / EDD | SQL Crypto & Blockchain Payments | Fraud Investigation
VPN & Proxy Management | PEP & Negative Media Screening | Quality Control
Back Office / CRM / Admin Panel/
Освіта
Національний транспортний університет (НТУ)
Факультет транспортного будівництва ,
Магістр Рік закінчення - 2018
Similar candidates
-
Ризик-менеджер
Kyiv -
Ризик-менеджер
60000 UAH, Kyiv, Lutsk -
Ризик-менеджер
Kyiv, Remote -
Anti fraud specialist
15000 UAH, Remote -
Ризик-менеджер, фінансовий аналітик
Kyiv, Other countries -
Ризик-менеджер
Kyiv
Compare your requirements and salary with other companies' jobs:
The candidate's resume is posted at https://www.work.ua/resumes/10929995/