Олександра

Олександра Невгад
[open contact info](look above in the "contact info" section)
[open contact info](look above in the "contact info" section)

KYC/AML АНАЛІТИК
[open contact info](look above in the "contact info" section)

Спеціаліст у сфері KYC та протиді шахрайству з досвідом роботи в міжнародній
корпораці у відділі протиді фінансовим злочинам. Швидко знаходжу,
перевіряю та структурую інформацію, виявляю та аналізую дані. Вмію
працювати з великими масивами даних, готувати звіти та оцінювати ризики.

Досв д роботи PWC POLAND
Старший аналітик KYC/AML
Вересень 2023 – до тепер шнього часу
Значний досвід роботи з нормативно-правовими актами США, Латинської
Америки та Європи, зокрема поглибленне розуміння регуляторних вимог
Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Великої Британі та офшорних
юрисдикцій.
Досвід у виконанні спеціальних завдань з внутрішнього та зовнішнього
аудиту, підтримка у розслідуваннях потенційних правопорушень і
дотримання корпоративної політики та стандартів.
Проведення комплексного аналізу профілів клієнтів з метою забезпечення
відповідності нормативним стандартам у сфері протиді відмиванню коштів,
зокрема для клієнтів з підвищеним ризиком.
Підготовка та проведення зустрічей із клієнтами для швидкого та
ефективного вирішення складних випадків.
Постійна продуктивність із найвищим показником завершених справ серед
усіх аналітиків проєкту (345 закритих справ, 115% від плану).

PWC POLAND
Аналітик KYC/AML
Вересень 2022 – Серпень 2023
Поглиблення експертизи щодо глобальних регуляторних стандартів у
різних регіонах, з особливим акцентом на ключові юрисдикці та офшорні
зони.
Проведення розширених перевірок для клієнтів з високим рівнем ризику,
включаючи детальні розслідування складних структур власності та
виявлення кінцевих бенефіціарних власників (UBOs).
Розвиток глибокого розуміння вимог FATCA та CRS, забезпечення
відповідності міжнародним стандартам та ефективне управління оцінкою
ризиків у ключових юрисдикціях.

PWC POLAND
Молодший аналітик KYC/AML
Кв тень 2022 – Серпень 2022
Підтримка процесів KYC шляхом проведення початкових перевірок та збору
необхідної документаці для аналізу даних.
Розвиток фундаментального розуміння регуляторних вимог у різних
регіонах та отримання базових знань про конкретні юрисдикці .
Участь у тренінгах для покращення розуміння процесів KYC, санкційних
перевірок, інструментів моніторингу транзакцій та роботи з різними базами
даних (наприклад, LexisNexis, World-Check, Dun & Bradstreet та ін.).

Національний авіаційний університет
Осв та Міжнародна журналістика

Англійська – вільно
Мови Українська – рідна
Російська – вільно