Дмитро

ОЧКІН ДМИТРО ІГОРОВИЧ
МЕНЕДЖЕРА З ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Профіль

Досвід

Провідний фахівець 05.2025 - поточний час

NovaPay

Проведення заходів із фрод-моніторингу операцій за платіжними картками в еміcії
та еквайрингу:
аналіз алертів програми моніторингу, аналіз операцій з платіжними картами,
підтвердження операцій у клієнтів
Вжиття заходів протидії шахрайству: блокування платіжних карток, встановлення
тимчасових лімітів на операції, вжиття інших заходів протидії в межах компетенції
Контакти
Формування та надсилання Security Checks до банків-емітентів платіжних карток

 [open contact info](look above in the "contact info" section) Обробка вхідних Security Checks від банків-еквайрів та надання відповідей
Обробка повідомлень та скарг на ймовірні шахрайські дії клієнтів НоваПей —
 [open contact info](look above in the "contact info" section)
держателів платіжних карток: аналіз інформації, надання відповідей, вжиття
 Місто Київ Район: Деснянський
заходів щодо клієнта в межах компетенції

Навички Головний фахівець відділу розслідувань зовнішнього шахрайства
12.2022 - 05.2025
Критичне мислення
АТ "ПУМБ"
Адаптивність до змін Вміння
працювати під тиском Розгляд звернень клієнтів , рахунки яких лімітовано у зв'язку з підозрою на
Стресостійкість Креативність використання рахунку для зовнішнього шахрайства комунікація з банками - партнерами
Ефективне управління часом для отримання або надання реквізитів для повернення оскаржуваних платежів
Адаптивність до змін проведення попередніх перевірок інцидентів операційного ризику аналіз запитів ухвал
правоохоронних органів робота з ресурсами "ема" , надання відповіді на запити
правоохоронних органів направлених через ресурси ассоціації
Мови
Англійська-середній Старший фінансовий консультант з обслуговування vip відділу по роботі з vip
клієнтами
01.2021 - 12.2022
АТ "ПУМБ"

Консультація щодо преміальних пакетів обслуговуваня діючих vip - клієнтів банку
консультація щодо преміальних сервісів мпс visa та mastercard та їх доступності для
клієнта консультація щодо карткових продуктів клієнтів партнерської мережі "радіус"
Досвід

Старший фінансовий консультант відділу обслуговування клієнтів
09.2019 - 01.2021
АТ "ПУМБ"

Консультація клієнтів щодо дебетових продуктів консультація клієнтів щодо кредитних
продуктів продаж банківських продуктів ( депозит , кредит , кредитна карта ) навчання
та консультація фінансових консультантів

Освіта

081 право - правове забезпечення фінансової безпеки держави, вища
2022 - 2024
Державний податковий університет

081 право - фінансове право, вища 2018 - 2022
Київський національний торговельно - економічний університет ( державний
торговельно - економічний університет