Анна

Осадча Анна Вікторівна
Дата та місце народження: 01.12.1985, м. Київ
Телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section)
e-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Сімейний стан: одружена, виховую двох доньок

Досвід роботи:
Період роботи
Посада / Поточні функціональні обов’язки
15.10.2024 – 17.10.2025
Головний економіст Відділу моніторингу та контролю комплаєнс-ризиків Департаменту контролю норм комплаєнс АТ «СЕНС Банк»

• Перевірка контрагентів банку на предмет наявності комплаєнс-ризиків при співпраці;
• Виявлення та належне управління ситуаціями конфліктів інтересів (у частині, що стосується кандидатів/співробітників Банку);
• Надання консультацій на запити в частині дотримання норм комплаєнсу;
• Вдосконалення діючих ВНД Банку з метою ефективного виявлення та мінімізації комплаєнс-ризиків;
• Надання консультацій співробітникам банку з питань, що стосуються комплаєнс-ризиків та управління ситуаціями конфліктів інтересів.
03.10.2021 – 15.10.2024
Аналітик з комплаєнсу Управління міжнародних санкцій Департаменту фінансового моніторингу АТ «Креді Агріколь Банк»

• Здійснення аналізу валютних контрактів, фінансових операцій клієнтів, діяльності контрагентів та надання фахового Compliance висновку керівнику/бізнес-підрозділу;
• Здійснення поглибленого аналізу клієнтів на предмет відповідності їх діяльності українським та міжнародним санкціям;
• Здійснення аналізу фінансових операцій на предмет відповідності українському законодавства з санкційних питань\питань ВК/ФТ;
• Здійснення перманентних контролів, які входять до компетенції підрозділу;
• Підготовка статистичної звітності з санкційних питань, що подається до НБУ;
• Участь у підготовці та тестування БЗ щодо автоматизації процесів, пов’язаних з українськими санкціями;
• Обробка алертів, що генеруються Груповим інструментом фільтрування у разі виявлення в результаті фільтрування потенційно недозволених транзакцій;
• Обробка алертів, що генеруються в ОДБ, що потенційно можуть знаходитись у санкційних переліках;
• Підготовка та надання інформації на запити банків-кореспондентів;
• Участь в організації підготовки/розробки та оновлення (в разі необхідності) методичних матеріалів, процедур, інструкцій, розпоряджень та вказівок з питань міжнародних санкцій;
• Надання консультацій співробітникам банку з питань, що стосуються міжнародних санкцій та ін.
01.10.2019 – 30.09.2022
Начальник відділу щодо застосування санкцій генерального департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк»

• Забезпечення та контроль застосування санкцій РНБОУ;
• Забезпечення завантаження санкційних переліків РНБОУ та Переліку осіб до АБС банку;
• Контроль застосування міжнародних санкційних списків на основі ризик-орієнтованого підходу;
• Здійснення аналізу фінансових операцій (алертів) при автоматичному блокуванні у разі співпадіння з санкційними переліками;
• Постановка IT завдань, контроль за виконанням та тестування;
• Підготовка звітів для наглядової ради банку;
• Підготовка навчальних матеріалів для працівників банку з питань щодо застосування санкцій;
• Участь у написанні внутрішньобанківських документів та ін.

Заступник начальника відділу
• Розробка оцінки ризик-профілю банку та ризик-апетиту у сфері ПВК/ФТ;
• Прийняття участі в розробці скорингової ризик-моделі;
• Розробка внутрішньобанківських документів та ін.

Головний економіст
• Надання відповідей, що стосуються питань фінансового моніторингу, на запити банків-кореспондентів;
• Здійснення фінансового моніторингу валютних операцій банку;
• Аналіз судових ухвал, що надходять до банку з приводу клієнтів з питань фінансового моніторингу;
• Перевірка проведення ідентифікації клієнтів;
• Здійснення оцінки відповідності фінансових операцій клієнтів змісту їх діяльності/їх фінансовому стану та ін.
травень 2008 – травень 2018
Економіст управління фінансового моніторингу та комплаєнсу АТ "ОТП Банк"

• Аналіз банківських операцій клієнтів на предмет їх відповідності вимогам законодавства щодо фінансового моніторингу;
• Прийняття рішення щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та внесення операцій до реєстру;
• Перевірка юридичних справ клієнтів щодо повноти ідентифікації відповідно до законодавства;
• Вивчення інформації про клієнтів з метою виявлення факту їх належності до публічних діячів,осіб близьких/повязаних з публічними діячами;
• Складання звітності з фінансового моніторингу;
• Написання внутрішньобанківських документів та ін.

Освіта:
2007-2008
Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ)
магістр, за спеціальністю «банківська справа», магістерська програма – фінансовий моніторинг
2003-2007

Київський Національний університет технологій та дизайну
бакалавр, за спеціальністю «економіка підприємства»

Професійні навики:
Досвідчений користувач MS Office.
Робота в системах: iOpday, IS-CARD, Firco Continuity by FircoSoft (FMF), FircoSoft OFAC-Agent Suite FFF Verify Web, Profix, RCP, Outlook, Oracle.
Робота в пошукових базах даних Dow Johns, World Check.
Знання в сфері міжнародних санкцій (регулювання OFAC, EU та UN), санкції РНБО України, законодавство про фінансовий моніторинг та запобігання використання банківської системи з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, комплаєнсу.
Отримано міжнародний сертифікат з питань комплаєнсу ISO37301 від 22.08.2025 «Менеджер системи менеджменту відповідності».

Володіння мовами: українська – вільно; англійська – intermediate; італійська (середній, розмовний).
Особисті якості: комунікабельність, відповідальність, старанність, цілеспрямованість, робота на результат, пунктуальність, вмію працювати у команді.