Ольга

Курсєкова Ольга

Телефон моб. [open contact info](look above in the "contact info" section)
e-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)

Ключові навички
➢​ Практичне застосування національного законодавства та нормативних актів у
сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
➢​ Підготовка програм та правил проведення фінансового моніторінгу.
➢​ Практичне здійснення належної перевірки клієнтів (ідентифікація, верифікація,
визначення кінцевих бенефіціарних власників, встановлення мети й характеру
майбутніх ділових відносин й т.і.).
➢​ Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторінгу.
➢​ Застосування ризик-орієнтованого підходу, розробка критеріїв та оцінка ризиків
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досвід роботи

Листопад 2023 - по теперішній час - начальник служби фінансового моніторингу
Волинського, Рівненського та Чернівецького регіонів АТ “Укрпошта”
●​ забезпечення здійснення постійного моніторингу ділових відносин з клієнтами з
метою оперативного виявлення критеріїв ризику притаманних діловим
відносинам, ризикових операцій/діяльності та документування вжитих заходів;
●​ розробка, впровадження та постійний супровід внутрішніх політик, процедур та
регламентів у сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу відповідно до вимог
Законодавства України та інших нормативно-правових актів НБУ;
●​ забезпечення належної обізнаності керівництва та працівників роздрібного /
корпоративного секторів щодо виконання визначених їм обов’язків у сфері
фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів для працівників
Товариства з метою розуміння ними покладених на них обов’язків та порядку
дій;
●​ забезпечення подання звітності з питань фінмоніторингу, включаючи
інформацію про операції та події;
●​ забезпечення реалізації функції санкційного комплаєнсу.
Серпень 2022 - травень 2023 - заступник директора Чернівецької філії ПрАТ
“Українська фінансова група”
●​ взаємодія з державними та зовнішніми регуляторами;
●​ забезпечення додержання небанківською установою вимог чинного валютного
законодавства при здійсненні валютно-обмінних операцій та переказів за
міжнародними системами “WESTERN UNION”, “MoneyGram”, “RIA” та ін.;
●​ операційне управління філією (залучення нових клієнтів, робота із доходами та
витратами, налаштування відносин із поточною клієнтською базою, оптимізація
процесів);
●​ здійснення контролю за виконанням плану продажів філії;
●​ здійснення управління персоналом філії: підбір, навчання, побудова систем
мотивації та оплати праці.

Жовтень 2004 - жовтень 2015 - головний економіст відділу валютного контролю та
ліцензування Управління НБУ в Чернівецькій області
●​ здійснення нагляду за банками з питань дотримання вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу та валютного законодавства;
●​ здійснення ліцензування та реєстрації операцій з валютними цінностями в
порядку, установленому Національним банком та у межах компетенції
територіального управління Національного банку України;
●​ аналіз та перевірка інформації, що може свідчити про порушення банками вимог
законодавства України, контроль за своєчасністю та повнотою вжиття банками
заходів щодо усунення порушень вимог законодавства України;
●​ підготовка банкам рекомендацій з метою підвищення ефективності організації та
проведення первинного фінансового моніторингу, застосування
ризик-орієнтованого підходу, усунення виявлених недоліків.

Освіта
1993-1998
Інститут фінансів Тернопільської академії народного господарства
Спеціаліст з фінансів і кредиту

Додаткова інформація
Англійська мова - рівень В1
Посвідчення водія категорії В