Ярослав

Payment, Anti-Fraud Specialist, Risk manager (AML-KYC)

Employment type:: full-time
Age:: 21 years
City of residence:: Kyiv
Ready to work:: Remote

Contact information

The job seeker has entered a phone number.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/15401005/

Work experience

Risk Manager (Payment / Anti-Fraud)

from 08.2024 to 06.2025 (11 months)
iGaming NDA, Киев (IT)

GEO: BR, IN, TR, CL, PL, KZ та ін.
• Ручна перевірка виплат і спірних кейсів.
• Проведення KYC-процесів, верифікація документів і платіжних методів.
• Робота з антифрод-інструментами та внутрішньою аналітикою.
• Взаємодія з підтримкою, фінансами та відділом безпеки для вирішення нестандартних ситуацій.

Customer Support Manager

from 06.2024 to 08.2024 (3 months)
iGaming NDA, Удаленно (IT)

GEO: KZ, UA
• Підтримка користувачів з питань акаунтів, бонусів та платежів.
• Консультації у чатах та CRM.
• Передача нестандартних кейсів у профільні відділи

Оператор call-центру

from 02.2024 to 06.2024 (5 months)
Київстар, Днепр (Телекоммуникации, связь)

• Консультація клієнтів щодо послуг та тарифів.
• Обробка дзвінків і реєстрація заявок.
• Підтримка клієнтів для підвищення рівня утримання.

Risk / Anti-Fraud Specialist

from 08.2023 to 02.2024 (7 months)
iGaming International, Удаленно (IT)

GEO: UK, DE, CA, AU, US
• Моніторинг транзакцій та ігрової поведінки користувачів для виявлення шахрайських схем.
• Проведення KYC/AML-перевірок: верифікація документів, джерел депозитів та методів виплат.
• Робота з антифрод-системами та внутрішніми мітками ризику.
• Аналіз підозрілих акаунтів, виявлення мультиаккаунтів і бонус-аб’юзу.
• Підготовка звітності для керівництва та взаємодія з платіжним департаментом.

Education

Кам'янський енергетичний фаховий коледж

Комп'ютерна інженерія, програмування, Каменское
Specialized secondary, from 2020 to 2024 (4 years)

Knowledge and skills

Risk management
MS Excel
Google Docs
Anti-fraud
Google Sheets
Розуміння KYC/AML
Аналітичні навички
Fraud pattern analysis
Уважність до деталей
Ведення CRM

Language proficiencies

English — beginner
Ukrainian — fluent

Additional information

Risk & Anti-Fraud Specialist з досвідом роботи в iGaming індустрії (1.5 року). Займався моніторингом транзакцій, виявленням шахрайських схем (мультиаккаунтинг, бонус-аб’юз, chargebacks, відкладені free spins та ін.), проведенням KYC/AML процедур, включно з операціями у криптовалюті. Розробляв внутрішні антифрод-правила, впроваджував автоматизацію процесів та брав участь в оптимізації ручних перевірок.