Contact information

The job seeker has entered a phone number .

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/16348030/

Work experience

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

from 08.2016 to 05.2024 (7 years 10 months)
АТ «АБ «РАДАБАНК, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, в т.ч., нормативно-правових актів НБУ з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
Забезпечення проведення заходів щодо з’ясування суті та мети операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
Безпосередня участь у підготовці пропозицій щодо забезпечення виконання банком вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом ;
Надання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), іншу додаткову інформацію,;
Навчання працівників банку правилам внутрішнього фінансового моніторингу, розробка тем навчання , тестування співробітників;
Контроль за повнотою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів юридичних та фізичних осіб;
Аналіз валютних контрактів на предмет виявлення критеріїв ризику;
Виявлення приналежності клієнтів до політично значущих осіб;
Контроль змін санкційного законодавства , завантаження списків санаційних осіб;
Інші питання (звітність, участь в Комітету ФМ, участь у розробці ВНД банку)

Провідний спеціаліст відд. фінан. монітор. департ. Комплаєнс контрол

from 11.2014 to 08.2016 (1 year 10 months)
АО «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів
Дотримання корпоративної культури та цінностей

Відповідальний працівник з фінансового моніторингу Дніпровського РД

from 08.2007 to 11.2014 (7 years 4 months)
АКІБ «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів
Впровадження нововведень для покращення процесів та результативності роботи

Провідний спеціаліст відділу середнього та малого бізнесу

from 08.2006 to 07.2007 (1 year)
АКІБ «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Планування та організація своєї роботи
Управління часом та вміння працювати з високою навантаженням
Дотримання корпоративної культури та цінностей
Адаптація до нових умов роботи
Впровадження нововведень для покращення процесів та результативності роботи

Спеціаліст відділу просування карткових продуктів АКІБ «УкрСиббанк»

from 11.2004 to 07.2006 (1 year 9 months)
АКІБ «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів

Фахівець

from 11.1994 to 11.2004 (10 years)
АКБ «Новий», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Працювала в депозитному відділу по роботі з фізичними особами, в управлінні цінних паперів, управління карткових продуктів
Ведення документації та звітності за фаховою діяльністю

Education

РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ М.ЛУГАНСЬК

Фінанси, Луганськ
Higher, from 2003 to 2005 (2 years)

Additional education and certificates

«Академія фінансового моніторингу» курс «Фінансовий моніторинг у банківській системі України»

2022

Knowledge and skills

• Організованість
• Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства
• В т.ч.
• Нор
• Стресостійкість Здатність до прийняття рішень Ефективне управлін
• Пунктуальність
• Доброзичливість
• Комуні
• Користувач
• Користувач Excel
• Power P
• Outlo

Additional information

Шукаю роботу з офіційним працевлаштуванням, гідну зарплатню, дружній колектив , маю бажання навчатися новим навичкам не пов'язаними з попереднім досвідом праці в банках, готова до відряджень, досвідчений водій.