Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Керівник міжнародного юридичного відділу

from 08.2024 to now (1 year 6 months)

Супровід компаній з канадською MSB ліцензією, взіємодія з FINTRAK та Bank of Canada, подання звітності відповідно Travel rules, оновлення політик відповідно до вимог законодавства та внутрішніх процесів.
Налагодження KYC\KYB поцесів в компанії, проведення KYC\KYB та риск-скорингу клієнтів.
Супровід VASP у Польші, підготовка політик та процедур відповідно до MICA, PSD2.
Реєстрація та суровід компаній в ЄС, ОАЕ, Сінгапурі, Гонконзі. Відкриття рахунків в ЕМІ, банках, криптобіржах.
Податкове планування, структурування бізнесу.
Підготовка та редагування договорів на надання платіжних послуг.

Юрист-Міжнародний

from 03.2022 to 07.2024 (2 years 5 months)
Маркетингова та ІТ агенція, Київ (IT)

Реєстрація та супровід іноземних компаній ( ЄС, Великобританія, Гонконг, ОАЕ) ; відкриття рахунків; договірна робота; податкові консультації, участь у веденні податкової звітності.
Проведення АМЛ\КУС перевірок контрагентів.

Керівник юридичного відділу

from 01.2022 to 08.2022 (8 months)
MVST:MG, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Аналіз інвестування в крипто-проекти (SAFE, SAFT).
-Юридичний супровід діяльності компанії в Румунії.
-Відкриття рахунків в EMI.
-Контроль фінансових потоків.

Директор, юрист

from 09.2019 to now (6 years 5 months)

Надання консультацій з розвитку бізнесу за кордоном, податкове планування, реєстраця компаній, відкриття рахунків.
Отримання ліцензій.

Керівник юридичного відділу

from 02.2019 to 09.2021 (2 years 8 months)
Gerchik & Co, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Юридичний супровід проектів компанії у різних юрисдикціях (форекс брокер, інвест фонд, торгівля (опт і роздріб, ЗЕД), платіжні системи, ІТ компанії, виробничі підприємства).
- Структурування стартапів (планування фінансових потоків для інвестування нових проектів в Україні та за кордоном; аналіз оподаткування, у тому числі з урахуванням міжнародних конвенцій, та пошук легальних можливостей для оптимізації.
- Реєстрація та супровід компаній за кордоном та в Україні, внесення змін до структури, M&A, реорганізація тощо.
- Договірна робота.
- Отримання фінансових ліцензій в офшорах та ЄС.
- Відкриття рахунків у банках, EMI.
- Участь у проходженні фінансового аудиту.

Юридичний консультант по роботі з іноземними фін установами

from 07.2017 to 12.2017 (6 months)
Finance Business Services Ltd, Київ (Юриспруденція)

- налагодження контактів з банками Європи, з'ясування вимог та умов відкриття рахунків юридичним особам;
- Формування пакета документів клієнта для подання до банку;
- Відкриття рахунків у банках для нерезидентського бізнесу.

Project-менеджер

from 12.2015 to 12.2016 (1 year)
Під НДА, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Британська фінансова компанія (фінанси, банкінг, бізнес консалтинг). Локація у Києві та Лондоні
- Управління проектами, планування, звітність виконання завдань, термінів;
-Ведення проекту з отримання громадінства за інвестиції на Мальті та Карибах.
- Інкорпорація бізнесу в Європі, на Карибах, ЮК, відкриття рахунків.
- Моніторинг міжнародного корпоративного та міграційного законодавства, оподаткування, комплаєнс вимогам;
- Співпраця з аудиторськими та юридичними провайдерами послуг по всьому світу;
- Контроль укладання угод, вичитування договорів, погодження умов;
- Розвиток партнерської мережі, продажу, участь у виставках;
- Аналіз ринку, бізнес-планування.

Project-менеджер

from 12.2014 to 08.2015 (9 months)
DOC UA, Київ (Медицина, охорона здоров'я, аптеки)

DOC UA – он-лайн сервіс із запису на прийом до лікаря (www.doc.ua)
- запуск нового напряму в компанії з організації лікування за кордоном (лікування у країнах Європи та Азії) для громадян України;
- укладання договорів з клініками в ЮК, Ізраїлі, Литві, Індії, Угорщині, Німеччині;
- обробка вхідних заявок від клієнтів, продаж послуг;
- Участь у розробці маркетингової стратегії просування;
-Участь у виставках.

Education

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Факультет післядипломної освіти, спеціальность - "Право", Київ
Higher, from 2021 to 2023 (2 years)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економіка, управління міжнародним бізнесом, Київ
Higher, from 2015 to 2017 (2 years)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Англійська філологія, перекладач, Луганськ
Higher, from 2004 to 2009 (5 years)

Knowledge and skills

• MS Word
• MS Office
• PC User
• Internet User
• Пользователь ПК
• Пользователь Internet
• MS PowerPoint

Language proficiencies

• English — fluent
• Ukrainian — fluent
• Spanish — beginner