Oleksandr

3 вересня 2024 року

Олександр Щибун
комплаєнс compliance юрисконсульт

Київ
46 років

Контактні дані
[open contact info](look above in the "contact info" section) [open contact info](look above in the "contact info" section)

Працював в 9 компаніях 20 років 9 місяців
Недержавні організації / NGO, IT, Фінансові послуги, Недержавні організації / NGO,
Консалтинг / Аудит, Банки, Фінансові послуги, Банки, Сили оборони України

Ризик та Комплаєнс Координатор
World Vision International Недержавні організації / NGO
0 років 3 місяця 04.24 — 07.24
Ризик оцінка діяльності компаніі та партнерів.

Ведення ризик реєстрів по проектах

Оцінка юридичних ризиків для контрактів, підрядників, та отримувачів фінансування.

Розгляд скарг отриманих через Гарячу лінію.

Комлаєнс дью ділідженс на партнерів.

Погодження проектів з точки зору управління ризиками.

Керівник відділу комплаєнс
Ліга Закон IT
0 років 4 місяця 12.23 — 03.24
Створення комплаєнс продуктів по ідентифікаціі клієнтів, антикорупціі, верифікаціі документів та ін.

Публікаціі по комплаєнс на вебсайті Ліга Закон.

Удосконалення існуючих комплаєнс процедур для іноземних клієнтів.

Навчання по комплаєнс співробітників компаніі.

Олександр Щибун комплаєнс compliance
юрисконсульт
 3 вересня 2024 року

Комплаєнс директор
Ремитанс360 Фінансові послуги
4 роки 1 місяць 11.19 — 12.23
Підготовка політиків та процедур по комплаєнс

Моніторинг фінансових транзакцій

Комплаєнс навчання співробітників компаніі

Звіти по ризикам для регуляторів

Створення комплаєнс вимог до контрактів

Спеціаліст з безпеки
International Medical Corps Недержавні організації / NGO
0 років 3 місяця 10.22 — 12.23
Забезпечення безпеки офісу компаніі в м. Чернігів шляхом консультацій щодо бойових дій в регіоні.

Моніторинг військових дій в північному регіоні Украіни з метою надання інформаціі керівництву офісу щодо
безпеки діяльності компаніі.

Проведення співбесід з кандидатами на посади з метою визначення іх придатності до роботи в компаніі.

Ведення реєстру експатів компаніі мешкаючих в північному регіоні Украіни.

Ризик-огляд приміщень та помешкань що використовуються компанією.

Інструктування працівників офісу та осіб відряджних до регіону щодо заходів безпеки, знаходження
бомбосховища, поведінки у разі повітряноі тривоги та безпеки при роботі у польових умовах.

Compliance associate
ABM Global Compliance Консалтинг / Аудит
1 рік 1 місяць 08.18 — 08.19
Консультація клієнтів по комплаєнс

Отримання ліцензій на грошові перекази від регуляторів

Підготовка комплаєнс документів та звітів від імені клієнтів

Моніторинг фінансових транзакцій

Олександр Щибун комплаєнс compliance
юрисконсульт
 3 вересня 2024 року

Спеціаліст фінансового моніторингу
Полікомбанк Банки
0 років 3 місяця 02.18 — 04.18
Моніторинг транзакцій

Комплаєнс менеджер
American Express, MoneyGram, ENRC plc Фінансові послуги
5 років 6 місяців 05.09 — 10.14
Ідентифікація клієнтів

Перевірка по санкціях

Навчання співробітників компаній по комплаєнс

Розробка та втілення ризик факторів

Погодження подарунків від клієнтів

Розробка та втілення комплаєнс положень до контрактів

Радник Голови правління
Полікомбанк Банки
1 рік 10 місяців 02.06 — 11.07
Радник з безпеки

Офіцер
МВС та СБУ Сили оборони України
7 років 2 місяця 08.98 — 09.05
Працював на офіцерських посадах в органах МВС та СБУ

Ключова інформація
Certified AML Specialist (CAMS).

Навчався в 1 закладі
Академія МВС Украіни
право
Київ, 1998

Олександр Щибун комплаєнс compliance
юрисконсульт
 3 вересня 2024 року

Володіє мовами
Англійська
Pідний

Курси, тренінги, сертифікати
English, IELTS
Інші країни, 2005
Вільна англійська мова

Додаткова інформація
Військова служба
Служба в мвд и сбу

Олександр Щибун комплаєнс compliance
юрисконсульт