Катерина

Северин Катерина Вадимівна

E-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section)

ДОСВІД РОБОТИ Національне агентство Лютий 2021 – Вересень 2021
з питань запобігання корупції

Управління проведення обов'язкових повних перевірок
Головний спеціаліст
 проведення повних перевірок декларацій з метою з’ясування достовірності задекларованих
відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів
та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів
 аналіз відомостей про об'єкти декларування та їх порівняння з відомостями з реєстрів, банків
даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що
містять інформацію з обмеженим доступом, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, з
судових рішень, які набрали законної сили, індивідуально-правових актів, інших джерел, що
можуть містити інформацію про об'єкти декларування
 складання довідок про результати проведення повних перевірок декларацій
 складання обгрунтованих висновків у разі виявлення ознак адміністративного
правопорушення, пов'язаного з корупцією, або ознак корупційного або пов'язаного з корупцією
правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність

Національний банк України Серпень 2017 - Березень 2019
Юридичний департамент
Управління з реалізації комплексних проектів
Менеджер
 проведення фінансових розслідувань
 встановлення розміру заподіяних збитків внаслідок фінансового шахрайства
 проведення спеціальних досліджень щодо виявлення навмисно прихованих фактів
 ідентифікація кінцевих бенефіціарних власників компаній та оцінка їх ділової репутації
 аналітична підтримка судових процесів, координація виявлення та збирання доказової бази

Національний банк України Березень 2017 — Серпень 2017
Відділ розслідування фактів порушення нормативних документів
Управління моніторингу пов'язаних з банками осіб
Головний спеціаліст
 розслідування фактів порушення банками вимог документів щодо пов'язаних з банками осіб
та операцій банків з такими особами
 проведення оперативного та комплексного аналізу діяльності банків на підставі даних
звітності, результатів інспекційних перевірок банків, висновків (звітів) за результатами
проведених аудиторськими фірмами перевірок банків
 ідентифікація пов'язаних з банками осіб та обсягів операцій з ними, моніторинг змін у
переліках пов'язаних з банком осіб і складі промислово-фінансових груп
 визначення типових схем операцій банків з пов’язаними особами

ПТ «Ломбард «Сундук» Травень 2016 — Березень 2017
юрист
 повне юридичне супроводження господарської діяльності фінансової установи
 отримання ліцензії для провадження діяльності з надання фінансових послуг

Київська місцева Червень 2013 — Квітень 2016
прокуратура № 8
прокурор прокуратури; старший прокурор прокуратури
  нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері захисту фінансово- економічних
інтересів держави, зокрема:
 виявлення та попередження незаконних схем ухилення від сплати податків суб'єктами
господарювання
 застосування заходів реагування за порушення законодавтва у сфері оподаткування
 виявлення та попередження незаконного банкрутства суб’єктів господарювання
 моніторинг процедур державних закупівель товарів, робіт та послуг на відповідність вимогам
законодавтва;
 попередження незаконного використання бюджетних коштів
 процесуальне керівництво досудовим розслідуванням злочинів проти власності, у сфері
господарської діяльності, у сфері службової діяльності, зокрема:
 координація дій оперативних підрозділів та слідчих у кримінальних провадженнях під час
досудового розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів самостійне проведення слідчих
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій
 забезпечення повноти та якості оскарження незаконних судових рішень

Прокуратура Святошинського Січень 2013 – Червень 2013
району міста Києва
стажист на посаді прокурора прокуратури
Прокуратура Солом'янського Грудень 2012 — Січень 2013
району міста Києва
стажист на посаді прокурора прокуратури
 виконання плану стажування за всіма напрямками прокурорсько-слідчої діяльності

ОСВІТА Інститут підготовки кадрів 2011 — 2013
Національна Академія Прокуратури України
Диплом магістра з відзнакою за спеціальністю правознавство
Дипломна робота на тему "Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання
зловживанню повноваженнями особами, які надають публічні послуги"

Юридичний факультет 2008 — 2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Диплом бакалавра за спеціальністю правознавство

Економіко-правовий факультет 2007 – 2008
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Переведено до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2 курс

 українська
ВОЛОДІННЯ
 російська
НОЗЕМНИМИ  англійська
МОВАМИ

 критичне та системне мислення
ОСОБИСТІ  розвинені аналітичні здібності
ЯКОСТІ  наполегливість у досягненні результату
 комунікабельність
 здатність працювати в напруженому режимі у стислі строки

ДОДАТКОВА  Курси підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з митного оформлення, 2022 рік
 Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЗР №21/2512 від 27.06.2020
ІНФОРМАЦІЯ