Богдан

РЕЗЮМЕ
Ванієв Богдан Леонідович
Фахівець у сфері права та комплаєнсу
27.12.1991
м. Київ, Україна
тел. [open contact info](look above in the "contact info" section)
e-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)

ДОСВІД РОБОТИ:
ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ»
Березень 2020 – наразі
Посада: Керівник напрямку правової роботи з регуляторних питань
Функціональні обов’язки: правовий супровід діяльності компанії, зокрема під час взаємодії з регулятором (включаючи питання ліцензування, подання обов’язкових повідомлень/звітності, супровід перевірок НБУ); забезпечення комплаєнс-контролю щодо відповідності діяльності компанії вимогам законодавства України, ліцензійним умовам та внутрішнім політикам Групи OTP; проведення правової експертизи внутрішніх документів та договорів компанії; розробка та оновлення типових форм договорів і стандартизованої документації; надання юридичних консультацій керівництву та структурним підрозділам компанії; взаємодія з акціонерами; участь у робочих групах компанії, АТ «ОТП Банк» та Групи OTP з питань розробки нових продуктів, процедур фінансування та імплементації групових політик; консультаційна підтримка з питань фінансового моніторингу та регуляторного комплаєнсу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лютий 2019 – Лютий 2020
Посада: Старший фахівець Управління моніторингу пов'язаних з банками осіб Департаменту банківського нагляду
Функціональні обов’язки: правове супроводження процесу ідентифікації і визначення осіб, пов'язаними з банком; опрацювання питань щодо застосування заходів впливу до банків; викриття схем взаємодії банків з пов'язаними особами; методологічний опис виявлення операцій та інших відносин банків з пов'язаними особами; опрацювання питань щодо вдосконалення нормативної бази.

KAN DEVELOPMENT (робота в компанії з управління активами, що входить до групи КАN)
Вересень 2017 – січень 2019
Посада: Юрисконсульт
Функціональні обов’язки: надання правової допомоги для структурних одиниць групи компаній; розробка договорів компанії та інститутів спільного інвестування під її управлінням, зокрема, але не виключно інвестиційних договорів, метою яких є фінансування будівництва об’єктів нерухомості, договорів купівлі-продажу акцій, договорів про надання послуг, ліцензійних договорів, договорів позики тощо; комплаєнс-контроль за відповідністю діяльності компанії її ліцензійним вимогам відповідно до чинного законодавства України; представництво інтересів компанії та ІСІ під її управлінням в будь-яких державних органах, перед будь-якими підприємствами, установами, організаціями; організація проведення зборів/засідань органів управління компанії та ІСІ; розробка та підготовка документів для реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду; розробка та погодження установчих документів ІСІ та компанії.

ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»
Червень 2015 – вересень 2017
Посада: Юрисконсульт/Фахівець департаменту з питань контролю за дотриманням регулятивних вимог
Функціональні обов’язки: створення та ліквідація корпоративних та пайових інвестиційних фондів; розробка договорів компанії та інститутів спільного інвестування під її управлінням; представництво інтересів компанії та інституційних інвесторів в будь-яких державних органах, перед будь-якими підприємствами, установами, організаціями, у тому числі у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; юридичний супровід діяльності недержавних пенсійних фондів; підготовка матеріалів про правопорушення для подання їх до слідчих і судових органів; розробка та погодження установчих документів ІСІ та компанії; підготовка відповідей на листи та претензії з боку контрагентів компанії та інституційних інвесторів під її управлінням; участь у проведенні фінансового моніторингу клієнтів компанії.

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Грудень 2013 – червень 2015
Посада: Молодший юрисконсульт Управління судового врегулювання дебіторської заборгованості
Функціональні обов’язки: підготовка пакету документів для початку процедури судового стягнення заборгованості; перевірка коректності кредитних файлів, переданих в роботу для судового провадження; написання позовів; обробка кредитних справ на стадії судового стягнення, всіх стадіях виконавчого провадження; виконання функцій відповідальної особи з боку банку у відносинах з компаніями, що надають банку послуги, пов’язані зі стягненням заборгованості.

ОСВІТА:
Вересень 2009 – лютий 2015. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, спеціальність: Міжнародне право. Кваліфікація: юрист-міжнародник. Ступінь магістра.
Вересень 2011 – червень 2013. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “КПІ”. Факультет військової підготовки.
Жовтень 2009 – квітень 2012. БАНКОВНІ ІНСТИТУТ ВИСОКА ШКОЛА (Чехія, Прага), спеціальність: Банківський менеджмент. Ступінь бакалавра.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ЗНАННЯ:
• знання мов: українська, російська - вільно; англійська – C1 (маю сертифікат англійської школи);
• маю свідоцтво про підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу;
• маю посвідчення водія категорії В, водійський стаж – 16 років.