Personal information hidden

АДРЕСА: м. Київ, вул. Ревуцького 17, кв. 89
ТЕЛЕФОН: [open contact info](look above in the "contact info" section), e-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕБЕ:

Рік і місце народження: 18.07.1983 (42 роки), м. Київ.
Національність: українець.
Сімейний стан: одружений.
Діти: донька (15 років).

ОСВІТА:

-Тернопільський державний економічний університет (2001-2006 роки).
Факультет: «Менеджмент організацій». Спеціальність: менеджер-економіст. Кваліфікація: спеціаліст.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Керівник відділу фінансового моніторингу в ТОВ «ФК «АРТУА» (серпень 2020 року – травень 2025 року).
Посадові обов’язки: організовував роботу відділу фінансового моніторингу та забезпечував відповідність вимогам НБУ та законодавства. Розробляв і впроваджував внутрішні політики та процедури ПВК/ФТ. Керував ризик-орієнтованим підходом: оцінка ризиків клієнтів та операцій. Контролював проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірку за санкційними списками і належність до РЕР (високопосадовці). Забезпечував моніторинг операцій (онлайн та постмоніторинг) і приймав рішення щодо підозрілих операцій. Готував та подавав повідомлення про підозрілі операції до Держфінмоніторингу. Взаємодіяв з НБУ та Держфінмоніторингом під час перевірок та аудитів. Організовував навчання співробітників і проводив внутрішній контроль дотримання вимог ПВК/ФТ. Координував роботу з ІТ щодо налаштування та оптимізації AML/CTF-систем. Проводив аналіз операцій, формував управлінську звітність (щомісячні та щоквартальні звіти в НБУ) та впроваджував покращення процесів.

Керівник відділу фінансового моніторингу в факторинговій фінансовій компанії
ТОВ «ФК «Профіт Лайн».
Посадові обов’язки: проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Формування справ клієнтів. Виявлення та відправка до Держфінмоніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Пошук клієнтів, організація зустрічей та проведення переговорів, залучення на обслуговування фізичних та юридичних осіб. Організація та проведення електронних торгів в системі «ProZorro».

Головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
Посадові обов’язки: перевірка, контроль, аналіз та опрацювання інформації, одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Формування та направлення матеріалів, листів і запитів до відповідних органів та установ. Ведення поточних справ.

Головний експерт з супроводу корпоративних клієнтів Департаменту продажів корпоративного бізнесу ПАТ «ВіЭйБі Банк».
Посадові обов’язки: надання інформаційно-консультаційних послуг клієнтам. Розрахунково-касове обслуговування. Відкриття поточних, депозитних та карткових рахунків, зарплатних проектів і подальше їх ведення та обслуговування. Оформлення та видача чекових книжок та робота з ними. Відправка зовнішніх платежів та прийом платежів по системі «Клієнт-Банк». Контроль за повнотою і своєчасністю формування юридичних справ клієнтів та бухгалтерських документів дня. Вивчення нормативів банку та НБУ. Первинний фінансовий моніторинг.

Головний спеціаліст відділу корпоративного бізнесу, розвитку мережі та моніторингу Голосіївського філіалу АКБ «Київ».
Посадові обов’язки: пошук місць та подальше відкриття відділень. Моніторинг операцій філії банку. Формування і відправка звітів. Тимчасове виконання обов’язків завідуючого каси Голосіївського філіалу АКБ «Київ».

ВОЛОДІННЯ ПК:

вільне, на рівні досвідченого користувача - WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, INTERNET, EMAIL, спеціалізовані банківські програми (ОДБ, SR-BANK, Б-2), спеціалізована програма для відправки повідомлень до ПФР України «Експерт-ФМ».

МОВИ:
українська - рідна, російська – вільне володіння, англійська – elementary.

ДОДАТКОВА ОСВІТА (ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ, КУРСИ):

2013 рік:
-семінар «Середньострокове планування і прогнозування у державних фінансах» (проект «Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері державних фінансів України»).
Компанія: Міністерство фінансів України;
-семінар «Контроль за переміщенням стратегічних товарів та протидія розповсюдженню зброї масового ураження».
Компанія: Департамент юстиції США.

2023 рік:
• сертифікат, отриманий після складання іспиту по програмі підвищення кваліфікації (дійсний до грудня 2026 року).
Компанія: Академія фінансового моніторингу.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
своїми основними якостями вважаю уважність, порядність, маю бажання працювати та розвиватись, а також швидко навчаюсь новому.

У вільний час збираю стендові моделі військової та цивільної техніки, а також роблю діорами.

Є водійські права категорії «В» (стаж більше 15 років).

Також є відстрочка від мобілізації, яка автоматично продовжується кожні 90 днів.

Бажаний рівень доходу: розглядаю пропозиції від 70 000 грн. в місяць і вище («на руки»).

Формат роботи: гібридний графік (90% віддалено / 10% в офісі) за умови розташування офісу на Правому березі Києва. Для Лівого берега — 100% в офісі або за домовленістю.