Ольга

Кисла Ольга Миколаївна

Телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section)
E-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
м. Дніпро

Досвід роботи:
Головний економіст відділу аналізу та контролю операцій клієнтів МСБ управління моніторингу ділових відносин/фінансових операцій департаменту фінансового моніторингу АБ “Укргазбанк” з вересня 2025 року по теперішній час.
Посадові обов’язки:
• здійснення онлайн контролю за внесенням/зняттям готівкових коштів на рахунки/з рахунків клієнтів;
• складання висновків щодо результатів аналізу фінансових операцій (діяльності) клієнтів;
• відпрацювання алертів згенерованих системами автоматизації керуючись Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, Законом України про ПВК/ФК, Постановою НБУ № 65 від 19.05.2020 р., тощо;
• формування службових документів з використанням ризик-орієнтованого підходу, щодо подальшої співпраці з клієнтами, та щодо розірвання ділових відносин після встановлення неприйнятно високого рівня ризику;
• формування запитів клієнтам в ході здійснення поглибленої перевірки з подальшим аналізом наданих документів та пояснень клієнтів.

Провідний спеціаліст з поглибленого аналізу операцій клієнтів департаменту фінансового моніторингу ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» з серпня 2019 р. по вересень 2025 р.
Посадові обов’язки:
• проведення поглибленого аналізу діяльності та операцій клієнтів банку (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб);
• опрацювання заявок, які отримано в роботу від працівників банку, в яких зазначено підозрілу діяльність клієнтів, та/або ризикові операції, незаконні операції, фіктивну діяльність, наявність не підтверджених джерела походження готівкових коштів, операцій з фінансовою допомогою, тощо;
• опрацювання інформації, отриманої із зовнішніх джерел, керуючись Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, Законом України про ПВК/ФК, Постановою НБУ № 65 від 19.05.2020 р., тощо;
• формування службових документів з використанням ризик-орієнтованого підходу, щодо подальшої співпраці з клієнтами, та щодо розірвання ділових відносин після встановлення неприйнятно високого рівня ризику;
• формування запитів клієнтам в ході здійснення поглибленої перевірки з подальшим аналізом наданих документів та пояснень клієнтів;
• погодження заявок корпоративних клієнтів, щодо збільшення cash-лімітів на отримання готівки з поточних рахунків юридичних осіб.

Головний спеціаліст по фінансовому моніторингу департаменту фінансового моніторингу ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» з грудня 2012 р., по серпень 2019. Посадові обов’язки: виявлення та внесення в реєстр операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та прийняття рішення про повідомлення уповноваженого органу про операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, організація консультацій та навчання співробітників регіональних підрозділів, щодо здійснення банком фінансового моніторингу.
Старший менеджер з банківського обслуговування юридичних осіб філії ПАТ КБ «ПриватБанк» бізнесу корпоративних клієнтів з квітня 2004 р., по грудень 2012р. Посадові обов’язки: обслуговування корпоративних пластикових карток комерційних та бюджетних організацій, а також овердрафтів, які встановлено на корпоративні картки, просування банківських послуг, та залучення клієнтів до відкриття корпоративних карток, та овердрафтів, координація роботи відділу корпоративних карток.
Освіта: вища.
Харківський Університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Облік та аудит», рік закінчення 2005.
Дніпропетровський технолого-економічний технікум за спеціальністю «Бухгалтерський облік», рік закінчення 2000.

Професійні та спеціальні навички, досягнення, особисті дані:
Володіння ПК – Word, Excel, PowerPoint, Google додатки, велика кількість спеціалізованих банківських програм та баз даних;
Володіння язиками – українська, російська;
Особисті якості – цілеспрямованість, швидка адаптація до нової роботи та змін, вимоглива до якості своєї роботи.