Ukraine's #1 job service
Ганна
Банкір
- Considering positions:
- Банкір, Фахівець з розвитку
- City:
- Kyiv
Contact information
The job seeker has entered a phone number .
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/17955024/
Uploaded file
Quick view
version
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
Казанцева Ганна Сергіївна
м.Київ
м.т. [open contact info ](look above in the "contact info" section)
[open contact info ](look above in the "contact info" section)
Мета
Отримання роботи в фінансовій установі на посаді у сфері фінансового моніторингу, KYC/AML, бек-офісу або андеррайтингу, що передбачає аналітичну роботу, перевірку та оцінку клієнтів і операцій, контроль дотримання вимог законодавства та внутрішніх політик, а також ефективну взаємодію з внутрішніми підрозділами. Розглядаю змішаний формат роботи (офіс/дистанційно) з можливістю професійного розвитку та застосування наявного практичного досвіду.
Досвід роботи
01.2018 – 07.2018
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Посада:
Провідний спеціаліст з поглибленого аналізу структури власності клієнтів ГО
Основні Обов’язки:
• Аналіз документів клієнтів, отриманих Банком під час здійснення ідентифікації. верифікації та вивчення клієнтів на предмет відповідності вимогам законодавства України.
• Пошук інформації про клієнтів (їх представників, власників, засновників тощо) у відкритих (публічних) джерелах.
• Надання, в межах компетенції, висновків щодо прозорості структури власності клієнта.
• Підготовка службових записок із завданнями та консультаціями з питань, що належать до аналізу структури власності.
• Виконання, в межах компетенції, вимог внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.
04.2005 – 01.2018
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Посада:
Провідний спеціаліст з поглибленого аналізу структури власності клієнтів ГО
Основні Обов’язки:
• Аналіз первинних документів (контрактів, рахунків, актів тощо) та прийняття рішень щодо здійснення оплат за зовнішньоекономічними операціями клієнтів.
• Контроль валютних операцій клієнтів Банку відповідно до чинного законодавства України.
• Підготовка документів клієнтів для операцій з купівлі іноземної валюти на МВРУ.
• Перевірка правильності оформлення платіжних доручень клієнтів в іноземній валюті.
• Контроль строків та цільового використання валюти, придбаної на МВРУ.
• Контроль строків розрахунків за імпортними та експортними операціями.
• Ведення бази даних за експортно-імпортними операціями клієнтів в операційній системі.
• Контроль відповідних форм статистичної звітності.
• Контроль діяльності з метою недопущення порушень чинного валютного законодавства.
12.2003 - 11.2004
ЗАТ КСтрейдінг
Посада:
Оператор комп’ютерного набору .
02.2002 - 07.2002
Дніпропетровський Національний Університет
Посада:
Лаборант Центру професійної орієнтації молоді.
ОСВІТА
1998 - 2003
Дніпропетровський Національний Університет
Спеціальність:
Статистика. Факультет механіко-математичний.
Форма навчання:
Денне. Повне вище.
2007 - 2009
Дніпропетровський університет економіки та права
Спеціальність:
Фінанси. Інститут міжнародних фінансів.
Форма навчання:
Заочна. Друге вище.
Додаткова інформація
• Успішно пройдено курси AI Creator
• Впевнений користувач ПК (ОС Windows, ОС Linux, Internet, пакети MS Office, OpenOffice, навички роботи з базами даних);
• Знання мов: українська — вільне володіння; англійська — базовий рівень;
• Аналітичні здібності, комунікабельність, відповідальність;
• 1980 р.н., заміжня, маю трьох дітей.
м.Київ
м.т. [
[
Мета
Отримання роботи в фінансовій установі на посаді у сфері фінансового моніторингу, KYC/AML, бек-офісу або андеррайтингу, що передбачає аналітичну роботу, перевірку та оцінку клієнтів і операцій, контроль дотримання вимог законодавства та внутрішніх політик, а також ефективну взаємодію з внутрішніми підрозділами. Розглядаю змішаний формат роботи (офіс/дистанційно) з можливістю професійного розвитку та застосування наявного практичного досвіду.
Досвід роботи
01.2018 – 07.2018
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Посада:
Провідний спеціаліст з поглибленого аналізу структури власності клієнтів ГО
Основні Обов’язки:
• Аналіз документів клієнтів, отриманих Банком під час здійснення ідентифікації. верифікації та вивчення клієнтів на предмет відповідності вимогам законодавства України.
• Пошук інформації про клієнтів (їх представників, власників, засновників тощо) у відкритих (публічних) джерелах.
• Надання, в межах компетенції, висновків щодо прозорості структури власності клієнта.
• Підготовка службових записок із завданнями та консультаціями з питань, що належать до аналізу структури власності.
• Виконання, в межах компетенції, вимог внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.
04.2005 – 01.2018
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Посада:
Провідний спеціаліст з поглибленого аналізу структури власності клієнтів ГО
Основні Обов’язки:
• Аналіз первинних документів (контрактів, рахунків, актів тощо) та прийняття рішень щодо здійснення оплат за зовнішньоекономічними операціями клієнтів.
• Контроль валютних операцій клієнтів Банку відповідно до чинного законодавства України.
• Підготовка документів клієнтів для операцій з купівлі іноземної валюти на МВРУ.
• Перевірка правильності оформлення платіжних доручень клієнтів в іноземній валюті.
• Контроль строків та цільового використання валюти, придбаної на МВРУ.
• Контроль строків розрахунків за імпортними та експортними операціями.
• Ведення бази даних за експортно-імпортними операціями клієнтів в операційній системі.
• Контроль відповідних форм статистичної звітності.
• Контроль діяльності з метою недопущення порушень чинного валютного законодавства.
12.2003 - 11.2004
ЗАТ КСтрейдінг
Посада:
Оператор комп’ютерного набору .
02.2002 - 07.2002
Дніпропетровський Національний Університет
Посада:
Лаборант Центру професійної орієнтації молоді.
ОСВІТА
1998 - 2003
Дніпропетровський Національний Університет
Спеціальність:
Статистика. Факультет механіко-математичний.
Форма навчання:
Денне. Повне вище.
2007 - 2009
Дніпропетровський університет економіки та права
Спеціальність:
Фінанси. Інститут міжнародних фінансів.
Форма навчання:
Заочна. Друге вище.
Додаткова інформація
• Успішно пройдено курси AI Creator
• Впевнений користувач ПК (ОС Windows, ОС Linux, Internet, пакети MS Office, OpenOffice, навички роботи з базами даних);
• Знання мов: українська — вільне володіння; англійська — базовий рівень;
• Аналітичні здібності, комунікабельність, відповідальність;
• 1980 р.н., заміжня, маю трьох дітей.
Similar candidates
Compare your requirements and salary with other companies' jobs:
The candidate's resume is posted at https://www.work.ua/resumes/17955024/