Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/18033066/

Work experience

Аналітик департаменту фінансового моніторингу

from 07.2025 to 01.2026 (7 months)
Вусо, ПрАТ, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Підготовка та проходження планової виїзної перевірки НБУ з фінансового моніторингу:
- участь у розробці технічних завдань для департаменту ІТ та впровадженні автоматизації перевірок в системах обліку Установи з метою виявлення критичних точок для мінімізації та контролю усунення ризиків;
- аналіз заходів по проведенню належної перевірки підрозділами, ведення статистики виконання, контроль динаміки та усунення помилок;
- підготовка, перевірка, аналіз та зведення даних для статистичних та аналітичних звітів за запитом інспекційної групи НБУ;
- підготовка технічних завдань для департаменту ІТ та контроль впровадження з метою формування статистичних звітів за формами в запиті інспекційної групи НБУ;
- координація роботи підрозділів Установи зі своєчасного надання інформації/документів за запитом інспекційної групи НБУ;
- участь у підготовці супроводжувальних листів та роз’яснень за запитом інспекційної групи НБУ.

Заступник директора департаменту фінансового моніторингу

from 10.2020 to 06.2025 (4 years 9 months)
Вусо, ПрАТ, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- контроль проведення належної перевірки клієнтів;
- ведення переліків клієнтів відповідно до умов законодавства в сфері ПВК/ФТ;
- аналіз та перевірка щоденного скорінгу клієнтів Установи на приналежність до PEPs, санкційних списків, списків терористів;
- виявлення клієнтів PEPs та/або зі списків, отримання дозволу на співпрацю від керівника Установи, ведення електронних анкет клієнтів;
- перевірка бази даних клієнтів на приналежність до списків при оновленні санкційних списків РНБОУ/списків терористів;
- розробка, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ відповідно до змін в законодавстві в сфері ПВК/ФТ;
- розробка навчальних презентаційних матеріалів відповідно плану навчання з фінансового моніторингу Установи, організація та проведення навчання співробітників Установи;
- участь у формуванні щомісячних та щорічних звітів керівнику Установи;
- аналіз фінансових операцій на наявність ознак порогової фінансової операції, заповнення звітних форм та відправка їх в ДСФМУ;
- підготовка та перевірка даних для складання статистичної звітності в НБУ;
- надання консультацій та роз’яснень з питань фінансового моніторингу для співробітників Установи;
- розробка технічних завдань для департаменту ІТ та контроль впровадження з метою автоматизації процесів перевірки клієнтів в системах обліку Установи та здійснення пост-контролю;
- організація, контроль, супровід та аналіз впровадження перевірки клієнтів в нових системах обліку Установи.

Провідний фахівець фінансового департаменту

from 08.2012 to 10.2020 (8 years 3 months)
ІНГО, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів (контроль збору документів, перевірка на відповідність законодавчим актам в сфері ПВК/ФТ, аналіз фінансового стану клієнта, перевірка на належність до національних та іноземних публічних діячів, перевірка на належність до санкційних списків);
- виявлення, перевірка та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, заповнення звітних форм по операціям та відправка їх в ДСФМУ;
- підготовка звітів по формі 1-ФМ (зміна відповідального в регіональних підрозділах Установи, зміна реєстраційних даних Установи) та відправка їх в ДСФМУ;
- організація навчальних семінарів з фінансового моніторингу для співробітників Установи;
- участь в розробці та модернізації відповідно до змін законодавства у сфері ПВК/ФТ внутрішніх нормативних документів з фінансового моніторингу Установи (правила, програми, положення);
- аналіз надходжень, контроль та розподіл коштів для оплати за отримані товари/надані послуги від контрагентів, погодження витрат з профільними підрозділами, контроль наявності і виконання бюджету за відповідними статтями витрат, координація роботи з бухгалтерією по перерахуванню коштів за погодженими заявками на оплату;
- оформлення та реєстрація договорів доручення зі страховими посередниками регіональної мережі Установи, погодження умов співробітництва та розміру комісійної винагороди, ведення консолідованої бази даних погоджених для посередників програм по розвитку каналів продажів;
- підготовка та реєстрація довіреностей на право підпису договорів страхування для співробітників регіональної мережі Установи (збір заявок, погодження розмірів лімітів по видам страхування відповідно до результатів тестування співробітників з департаментом андерайтингу, реєстрація довіреностей в системі обліку Установи.

Старший фахівець адміністративно-фінансового відділу

from 10.2010 to 08.2012 (1 year 11 months)
ІНГО, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- перевірка та контроль заявок регіональних підрозділів Установи на оплату товарів/послуг від контрагентів;
- оформлення договорів доручення зі страховими посередниками регіональної мережі Установи (збір та перевірка документів, погодження умов співпраці з профільними підрозділами Установи);
- контроль нарахування комісійної винагороди страховим посередникам регіональної мережі Установи на відповідність погодженим програмам розвитку каналів продажів;
- взаємодія з департаментом андерайтингу при вибірковій перевірці розрахунку тарифів за договорами страхування, які увійшли в акти виконаних робіт страхових посередників регіональної мережі Установи;
- оформлення цивільно-правових договорів із співробітниками регіональної мережі Установи;
- підготовка довіреностей на право підпису договорів страхування та адміністративно-господарську діяльність для співробітників регіональної мережі Установи;
- організація централізованого фінансування витрат регіональної мережі на паливо, контроль використання регіональними підрозділами палива згідно погоджених лімітів.

Фахівець відділу адміністрування

from 08.2008 to 10.2010 (2 years 3 months)
ІНГО, страхова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- участь у підготовці звітів за результатами роботи підрозділів регіональної мережі Установи;
- контроль виконання заявок підрозділів регіональної мережі Установи на матеріально-технічне забезпечення;
- складання звітів про рух персоналу в підрозділах регіональної мережі Установи та передача їх у відділ персоналу Установи;
- контроль заповнення вакансій та укладання цивільно-правових договорів в підрозділах регіональної мережі Установи, ведення особових справ співробітників;
- участь в розробці та впровадженні загальної системи документообігу між підрозділами регіональної мережі та головним офісом Установи;
- складання та ведення бази нормативних документів (накази, розпорядження, інструкції тощо) по роботі підрозділів регіональної мережі Установи;
- збір документів та погодження умов співпраці по договорам доручення для страхових посередників підрозділів регіональної мережі Установи;
- участь у перевірках підрозділів регіональної мережі Установи, розробка пропозицій по оптимізації роботи підрозділів регіональної мережі Установи.

Керівник відділу внутрішнього документообігу

from 02.2008 to 03.2008 (2 months)
ВАТ “Європейський банк розвитку та заощаджень”, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- реєстрація та розподіл внутрішньої та зовнішньої кореспонденції;
- організація відправки документів кур’єрською поштою;
- підготовка наказів та розпоряджень по основній діяльності банку;
- підготовка наказів та оформлення документів по відрядженням співробітників.

Менеджер по персоналу

from 01.2008 to 02.2008 (2 months)
ВАТ “Європейський банк розвитку та заощаджень”, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- організація пошуку персоналу;
- підготовка кадрових документів;
- ведення та робота з базою даних співробітників банку.

Секретар-референт Правління:

from 01.2007 to 01.2008 (1 year)
ВАТ “Європейський банк розвитку та заощаджень”, Київ (Фінанси, банки, страхування)

- прийом та розподіл дзвінків;
- прийом та відправка факсів, електронної пошти;
- організація документообігу;
- організація зустрічей, нарад, конференцій;
- підготовка листів;
- первинна бухгалтерія.

Education

Міжрегіональна академія управління персоналом

Соціологія управління та PR, Київ
Higher, from 2001 to 2006 (5 years)

Additional education and certificates

Академія фінансового моніторингу ДСФМУ

2018, 2021, 2024

Інститут післядипломної освіти та бізнесу Міністерства освіти та науки України

2015, 2020

Knowledge and skills

• Користувач 1С
• MS Office
• MS Word
• MS Excel
• MS PowerPoint
• MS Outlook
• Відповідальність
• Комунікабельність
• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Стресостійкість
• Цілеспрямованість
• Орієнтація на результат

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — average