Contact information

The job seeker has entered a phone number , email and address.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/255675/

Work experience

Начальник відділу моніторингу, Заступник Директора департаменту

from 08.2023 to now (2 years)
Група фінансових компаній (Кредитні установи, Платіжки), Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль за лімитами видачі кредитів, по постанові НБУ №107, контроль за виявленням Pep клієнтів, підготовка анкет та дозволів на кредитування.
Розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;забезпечення функціонування системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу в установі;забезпечення належної обізнаності керівництва та працівників установи щодо виконання визначених їм обов'язків у сфері фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів для працівників установи з метою розуміння ними покладених на них обов'язків та порядку дій;забезпечення подання звітності з питань фінмоніторингу, включаючи інформацію про операцї та події;взаємодія з регулюючими органами (НБУ, Державна служба фінансового моніторингу, НКЦПФР);виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Заступник директора

from 10.2022 to 08.2023 (10 months)
Група фінансових компаній (Фінансова Група Женева), Київ (Фінанси, банки, страхування)

Розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;забезпечення функціонування системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу в установі;забезпечення належної обізнаності керівництва та працівників установи щодо виконання визначених їм обов'язків у сфері фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів для працівників установи з метою розуміння ними покладених на них обов'язків та порядку дій;забезпечення подання звітності з питань фінмоніторингу, включаючи інформацію про операцї та події;взаємодія з регулюючими органами (НБУ, Державна служба фінансового моніторингу, НКЦПФР);виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Начальник відділу фінансового монітоингу

from 06.2021 to 10.2022 (1 year 4 months)
Ломбард Скарбниця, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз діяльності клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості.Підготовка відповіді на запити уповноважених органів та НБУ;Надання консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;Участь у розробці і впровадження внутрішніх положень і процедур компанії з питань фінансового моніторингу;Здійснення Ідентифікації, верифікації клієнтів Компанії.Участь у проектах по автоматизації процесів ідентифікації клієнтів та оцінки ризиків.Навчання персоналу Компанії на предмет виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.Звітність до НБУ щодо фінансового моніторингу

Начальник відділу фінансового моніторингу

from 11.2020 to 04.2021 (5 months)
ТОВ «ФК ЕСАЙМЕНТ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Проведення ідентифікації клієнтів (у тому числі посвідчення копій документів) та інших осіб,проведення ідентифікації клієнтів, яких згідно із законодавством є обов'язковим відповідно до вимог Програми ідентифікації та вивчення клієнтів під час укладання договорів;внесення до Реєстру фінансових операцій, що підлягають внутрішньому та обов'язковому фінансовому моніторингу;робота з подання інформації до Держфінмоніторингу через програмний продукт «ЕКСПЕРТ ФМ»;-підготовка всіх внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу; перевірка та навчання працівників із фінансового моніторингу (кожний місяць), а саме: зміна законодавства, перелік терористів;-робота з Національним банком України з передачі звітності з фінансового моніторингу (заповнення реєстрів клієнтів та підготовка інформації таблицям 2JX)-Робота з клієнтами з питань фінансового моніторингу.

Директор, відповідальний з фінансового моніторингу

from 02.2010 to 10.2020 (10 years 8 months)
ТОВ "БК ПАРУС", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фінансовий моніторинг: проведення ідентифікації клієнтів (у тому числі посвідчення копій документів) та інших осіб, проведення ідентифікації клієнтів, яких згідно із законодавством є обов'язковим відповідно до вимог Програми ідентифікації та вивчення клієнтів під час укладання договорів щодо цінних паперів; внесення до Реєстру фінансових операцій, що підлягають внутрішньому та обов'язковому фінансовому моніторингу; робота з подання інформації до Держфінмоніторингу через програмний продукт «ЕКСПЕРТ ФМ»;підготовка всіх внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу; перевірка та навчання працівників із фінансового моніторингу (кожний місяць), а саме: зміна законодавства, перелік терористів тощо.

Робота з Договорами: оформлення договорів та супровідних документів під час здійснення брокерської діяльності з цінними паперами; оформлення договорів купівлі-продажу та супровідних документів під час здійснення дилерської діяльності з цінними паперами; вивчення ринку, попиту та пропозицій цінних паперів на позабіржовому та організаційному ринках капіталу; оформлення угод купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку; консультація клієнтів, з якими уклали договори доручення щодо купівлі продажу цінних паперів; співробітництво з депозитарними установами щодо операцій з цінними паперами; подання нерегулярної та регулярної звітності торговця цінними паперами; оптимізація податків та фінансування підприємств за допомогою цінних паперів. Робота з підготовки та подання звітності емітентів цінних паперів: підготовка квартальної, річної та особливої інформації емітента цінних паперів.

Робота директора: вирішення всіх питань щодо життєдіяльності підприємства; проходження перевірок податкової інспекції та комісії цінних паперів; відповідальний працівник із ризиків проведення фінансових операцій;

Начальник Бек - Офісу

from 05.2008 to 02.2010 (1 year 9 months)
ЗАТ «Інвестиційна компанія «Атек-Інвест», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль постачання цінних паперів та оплати договорів. Робота у програмному продукті 1с (база продавця цінних паперів). Підготовка та подання нерегулярної інформації, квартального звіту торговця ЦП. У підпорядкуванні 3 особи.

Фахівець з цінних паперів

from 03.2008 to 05.2008 (2 months)
ТОВ «Фондова Компанія «Ініциатива», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Підготовка розпоряджень, договорів купівлі продажу міни цінних паперів, робота з ідентифікації клієнта, робота із зберігачем цінних паперів, підготовка та подання нерегулярної інформації торговця ЦП.

Начальник відділу цінних паперів

from 06.2005 to 03.2008 (2 years 9 months)
ТОВ «Сіті реалті групп», Київ (Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру)

Підготовка та супровід документів для випуску облігацій. Підготовка та здача квартальної, річної, «особливої» звітності з облігацій до НКЦПФР. Робота в програмному продукті "Інсайдер". Підготовка документів до роботи з реєстратором.

Провідний економіст

from 05.2004 to 01.2005 (8 months)
ВАТ АКБ «Надра», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Підготовка схемних розрахунків із боржниками банку із застосуванням векселів, а також їх супровід. Робота з ОДБ. Розробка планів стягнення. Підготовка висновків на кредитний комітет та правління банку (списання безнадійної заборгованості). Робота з бухгалтерією за розпорядженнями (нарахування відсотків, закриття відкриття рахунків тощо). Участь в аукціонах із продажу майна. Знання технологи відкриття рахунків, видачі та моніторингу кредитів.

Провідний економіст, головний економіст, начальник вексельного відділу

from 06.2000 to 05.2004 (3 years 11 months)
ДАК "Хліб України», Київ (Сільське господарство, агробізнес)

На цій роботі вів реєстри векселів: єдиний реєстр векселів; реєстр векселів дочірніх підприємств ДАК «Хліб України»; реєстр векселів відкритих акціонерних товариств; реєстр векселів сільськогосподарських підприємств різних форм власності; реєстр авальованих векселів; реєстр вивільнених векселів; реєстр векселів ДАК «Хліб України». Складав акти прийому - передачі векселів, договори купівлю - продаж векселів. Складав додаткові угоди до договорів (купівля, продаж палива, мінеральних добрив, сільськогосподарської техніки). Складав договори доручення пред'явлення векселів до платежу третіми юридичними особами. Робив аналіз руху векселів на сільськогосподарському ринку України. Спостерігав терміном пред'явлення векселів до платежу векселедавцю чи контрагенту.Був у відрядженнях на дочірніх підприємствах ДАК «Хліб України» із перевірками (погашення кредиту, дебіторська заборгованість, погашення векселів).Пред'являв векселі до платежу векселедавцю. Працював із нотаріусами з приводу протесту векселів та накладення виконавчого напису. Проводив роботу з Державною Виконавчою службою зі стягнення вексельної заборгованості. Збирав та аналізував інформацію щодо дебіторської заборгованості дочірніх підприємств ДАК «Хліб України» перед третіми юридичними особами.Підготовляв проекти закриття дебіторську заборгованості компанії ліквідними векселями.

Education

Київський національний економічний університет ім. Гетьмана

Магістратура,Фінансовий менеджмент, Київ
Higher, from 2005 to 2008 (3 years)

Київський міжнародний університет цивільної авіації

Факультет: Економіка та управління,Спеціальність: Маркетинг у виробничій сфері, Київ
Higher, from 1994 to 1999 (5 years)

Additional education and certificates

курс “Антикризовый менеджмент”

2004, 2 недели

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• Russian — fluent
• English — beginner

Additional information

Володію сертифікатом НКЦПФР торговця цінними паперами листопад 2019 р. та сертифікатом Держфінмоніторингу 2022 р.