Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/2839214/?puid=2078714

Work experience

Начальник відділу належної перевірки клієнтів

from 06.2022 to 03.2025 (2 years 9 months)
ТОВ "NovaPay", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Управління командою відділу (21 співробітник):

Відповідала за управління процесами оцінки ризиків, пов'язаних із клієнтами фінансової установи.

Основними напрямками діяльності були:

-Організація та контроль процесів CDD Керування процесом належної перевірки клієнтів (Customer Due Diligence, CDD) відповідно до внутрішніх нормативних документів та законодавства.Розробка та впровадження процедур оцінки ризиків клієнтів на основі їхнього профілю (KYC - Know Your Customer).

-Контроль та аналіз документів клієнтів для ідентифікації бенефіціарних власників (UBO - Ultimate Beneficial Owner).

-Робота з підвищеним ризиком (Enhanced Due Diligence, EDD)

-Проведення додаткових перевірок для клієнтів із підвищеним ризиком (PEP - Politically Exposed Persons, високоризикові галузі, офшорні компанії).

-Аналіз джерел доходів та операційної діяльності клієнтів. Використання сторонніх баз даних та інструментів для перевірки історії клієнта (Youcontrol, World-Check, Dow Jones).

-Автоматизація та покращення процесів CDD. Впровадження аналітичних систем для моніторингу клієнтів у режимі реального часу.

-Контроль ефективності IT-рішень для фінансового моніторингу (AML-програмне забезпечення).

-Навчання персоналу та забезпечення відповідності.

Проведення тренінгів для співробітників щодо правил KYC/CDD та фінансового моніторингу. Регулярний аудит дотримання нормативних вимог та внутрішніх політик

Фінансовий менеджер департаменту фінансового моніторингу

from 02.2022 to 06.2022 (4 months)
NovaPay, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Економіст департаменту фінансового моніторингу

from 12.2019 to 02.2022 (2 years 2 months)
NovaPay, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фінансові послуги
•розробка стратегії фінансового планування та аналізу з метою оптимізації фінансових процесів компанії;
•відповідала за підготовку звітності та аналіз фінансових показників для прийняття стратегічних рішень;.
•активна співпраця з менеджментом установи для впровадження ефективних економічних рішень;
Досягнення : підвищення ефективності фінансових процесів та забезпечення стабільності фінансового стану компанії.

Ревізор

from 12.2017 to 12.2019 (2 years)
NovaPay, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аудитор

from 08.2015 to 12.2017 (2 years 4 months)
Північний офіс ДАС, Київ (Державні організації)

Участь на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств та установ

Education

Державний торгівельно-економічний університет

Банківська справа, Управління банківський бізнесом, Київ
Higher, from 2023 to 2024 (1 year)

Отримада ступінь Магістра за спеціальністю управління банківський бізнесом

Київський національний торговельно-економічний університет

Факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики, Облік і аудит, Київ
Higher, from 2010 to 2015 (4 years 9 months)

Knowledge and skills

• Користувач ПК
• MS Office
• Email
• Windows
• Google Chrome
• Google
• Користувач АБС Scrooge
• Користувач BAS
• Аналіз компаній на YouControl
• Finmap

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• Russian — fluent
• English — average

Additional information

1. Аналітичний розум та увага до деталей
Вміння швидко аналізувати великі обсяги даних, виявляти закономірності та ризики.
Системний підхід до оцінки клієнтів та їх фінансової діяльності.Уважність до дрібниць.
2. Високий рівень відповідальності та етичності
Дотримання професійних стандартів конфіденційності та чесності.
Об’єктивність у прийнятті рішень, незалежно від зовнішнього тиску.
Відданість принципам фінансової безпеки та боротьби з фінансовими злочинами.
3. Стратегічне та критичне мислення
Здатність оцінювати довгострокові ризики та розробляти ефективні стратегії управління ними.
Вміння прогнозувати можливі шахрайські схеми та способи їх запобігання.
Орієнтація на оптимізацію процесів та впровадження сучасних рішень.
4. Лідерські якості та вміння працювати в команді
Вміння мотивувати та навчати співробітників, формувати ефективну команду.
Чітка комунікація з іншими підрозділами, такими як відділ ризик-менеджменту, фінансовий моніторинг та юридичний департамент.
Здатність швидко приймати рішення у критичних ситуаціях.
5. Стійкість до стресу та вміння працювати під тиском
Спокійне реагування на складні ситуації та здатність діяти в умовах невизначеності.
Вміння ефективно працювати з великою кількістю запитів та дедлайнів.
6. Комунікабельність та дипломатичність
Вміння вести переговори та взаємодіяти з регуляторами, партнерами та клієнтами.
Здатність пояснювати складні фінансові процеси простою мовою.
Високий рівень емоційного інтелекту для роботи з різними типами клієнтів.