Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3338665/

Work experience

Внутрішній аудитор

from 06.2023 to 09.2025 (2 years 4 months)
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- організація функції внутрішнього аудиту в компанії згідно вимог Глобальних стандартів внутрішнього аудиту;
-проведення тематичних перевірок: перевірки дотримання правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, повноти, своєчасності подання та достовірності звітності, що подається до Національного банку України, організації і функціонування системи управління ризиками, дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тощо;
-складання аудиторського звіту і висновку по результатам проведених перевірок;
-моніторинг стану виконання рекомендацій внутрішнього аудиту та складання відповідного висновку для зборів власників;
-складання ризик орієнтованого плану проведення аудиторських перевірок на рік;
-оцінка достатності та ефективності системи внутрішнього контролю та ризиків, притаманних діяльності компанії;
-надання консультацій підрозділам компанії з питань відповідності здійснюваних операцій вимогам діючого законодавства;
-співпраця з зовнішніми аудиторами, надання відповідей на їх запити.

Внутрішній аудитор

from 02.2022 to 02.2023 (1 year)
ТОВ ФК "Є ГРОШІ КОМ", Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

-проведення тематичних перевірок: перевірки дотримання правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, повноти, своєчасності подання та достовірності звітності, що подається до Національного банку України, організації і функціонування системи управління ризиками, дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тощо;
-складання аудиторського звіту і висновку по результатам проведених перевірок;
-моніторинг стану виконання рекомендацій внутрішнього аудиту та складання відповідного звіту для наглядової ради;
-складання ризик орієнтованого плану проведення аудиторських перевірок на рік;
-оцінка достатності та ефективності системи внутрішнього контролю та ризиків, притаманних діяльності компанії;
-надання консультацій підрозділам компанії з питань відповідності здійснюваних операцій вимогам діючого законодавства;
-співпраця з зовнішніми аудиторами, надання відповідей на їх запити.

Директор департаменту фінансового моніторингу

from 04.2021 to 01.2022 (10 months)
ТОВ АФ "КВУПЕРВУД", Дніпро (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

- контроль здійснення належної перевірки та визначення ризику клієнтів працівниками товариства;
- забезпечення повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- забезпечення повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою товариством в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
- проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу товариства та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
- організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Державної служби фінансового моніторингу України та відповідних правоохоронних органів;
- складання щомісячних довідок про стан виконання заходів з фінансового моніторингу в підприємстві;
- складанні звіту по результатам оцінки ризиків, притаманних діяльності товариства (ризик профіль товариства) та оцінки ризиків клієнтів та ділових відносин з ними (ризик профіль клієнтів).

Заступник генерального директора - відповідальний працівник за проведення фінмон

from 03.2020 to 03.2021 (1 year)
ТОВ "ІНКОН - ЦЕНТР", Дніпро (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

- контроль здійснення належної перевірки та визначення ризику клієнтів працівниками товариства;
- забезпечення повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- забезпечення повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою товариством в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
- проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу товариства та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
- організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Державної служби фінансового моніторингу України та відповідних правоохоронних органів;
- складання щомісячних довідок про стан виконання заходів з фінансового моніторингу в підприємстві;
- складанні звіту по результатам оцінки ризиків, притаманних діяльності товариства (ризик профіль товариства) та оцінки ризиків клієнтів та ділових відносин з ними (ризик профіль клієнтів).

Начальник отдела внутреннего аудита

from 07.2017 to 01.2019 (1 year 7 months)
АО СК "ТАС" (частная), Киев (Финансы, банки, страхование)

разработка и внедрение процессов и
процедур внутреннего аудита;
- проведение тематических проверок
структурных подразделений компании по всем
направлениям страхования;
- оценка достаточности и эффективности
системы внутреннего контроля.

Начальник службы внутреннего аудита

from 02.2013 to 02.2016 (3 years)
ПАТ "АКБ "КОНКОРД", Днепропетровск (Предоставление банковских и финансовых услуг)

- разработка и внедрение процессов и
процедур внутреннего аудита;
- участие в разработке внутренних
нормативных документов банка;
- проведение тематических проверок
структурных подразделений банка по всем
направлениям банковского бизнеса;
- оценка достаточности и эффективности
системы внутреннего контроля;
- работа с контролирующими органам, при проведении ими проверок банка (налоговая, НБУ);
- участие в составлении годового финансового отчёта банка;
- предоставление консультаций подразделениям банка по вопросам соответствия проводимых операций требованиям действующего законодательства, бухгалтерского учёта и др.;
- подготовка документов и информации для внешнего аудитора и рейтингового агенства

Начальник службы внутреннего аудита

from 07.2007 to 02.2012 (4 years 8 months)
ПАТ "КБ "Аксиома", Днепропетровск (Предоставление банковских и финансовых услуг)

разработка и внедрение процессов и
процедур внутреннего аудита;
- участие в разработке внутренних
нормативных документов банка;
- проведение тематических проверок
структурных подразделений банка по всем
направлениям банковского бизнеса;
- оценка достаточности и эффективности
системы внутреннего контроля;
- участие в составлении годового финансового отчёта банка;
- работа с контролирующими органам, при проведении ими проверок банка (налоговая, НБУ);
- предоставление консультаций подразделениям банка по вопросам соответствия проводимых операций требованиям действующего законодательства, бухгалтерского учёта и др.;
- подготовка документов и информации для внешнего аудитора.

Education

Приднепровская госдударственная академия строительства и архитектуры

Экономический факультет, специальность: экономика предприятий, Днепропетровск
Higher, from 1991 to 1996 (5 years)

Получил квалификацию: инженер - экономист

Additional education and certificates

изучение МСБУ и МСФО в ООО «Баланс - Аудит"

2005 г., 4 месяца

Державний заклад післядіпломної освіти "Академія фінансового моніторингу"

2020 рік

Knowledge and skills

• MS Excel
• MS Word
• 1С
• ЛИГА:ЗАКОН
• HCL Notes
• Законодательство Украины
• ОДБ

Language proficiencies

Ukrainian — fluent

Additional information

Член Інституту внутрішніх аудиторів України