Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/4149975/

Work experience

Головний економіст Управління ідентифікації та аналізу служби фін моніторингу

from 11.2017 to now (8 years 5 months)
АБ «Кліринговий Дім», Киев (Фінанси, банки, страхування)

•знання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму;
• здійснювати належну перевірку клієнтів (фізичних осіб; юридичних осіб-резидентів /нерезидентів) використовуючи ризик-орієнтований підхід для відкриття рахунків відповідно до вимог законодавства з метою проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, а також з метою підтвердження/спростування того, що клієнт є компанією-оболонкою;
• встановлення кінцевих бенефіціарних власників;
• проведення перевірки на предмет виявлення серед клієнтів Банку публічних осіб або пов'язаних з ними осіб;
• збір та аналіз документів, що підтверджують походження грошових коштів публічних осіб, осіб близьких та пов’язаних з публічними;
• оцінювати репутацію та фінансовий стан клієнтів, з’ясувати мету та характер майбутніх ділових відносин; • формування та ведення електронних анкет клієнтів в АБС в результаті ідентифікації та вивчення клієнтів, а саме оцінку репутації, фінансовий стан, критерій ризику клієнтів, вносити своєчасно зміни до анкети клієнтів;
• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів та уточнення відповідності операцій клієнта його фінансового стану та видам діяльності;
• здійснення оцінки та моніторингу ризиків клієнтів з питань легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом/фінансування тероризму відповідно до вимог чинного законодавства та вжиття належних заходів до клієнтів із відповідним рівнем ризику;
• робота по встановленню та зняття арештів з рахунків клієнтів та виїмок, на підставі документів виконавчих органів, а також надання відповідей.

Провідний економіст

from 01.2014 to 11.2017 (3 years 11 months)
Публічне акціонерне товариство «ЮНЕКС БАНК», Київське відділення №6, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Провідний економіст
січень 2014 р. – листопад 2017р.

Публічне акціонерне товариство «ЮНЕКС БАНК», Київське відділення №6

Посадові обов’язки:
•Відкриття та оформлення документів поточних, депозитних рахунків фізичним особам, фізичним особам–підприємцям та юридичним особам;
•Супроводження відритих рахунків: контроль за веденням картки клієнта, ведення та зберігання юридичних справ клієнтів;
•Робота з чековими книжками;
•Відкриття та обслуговування карткових рахунків (фіз.ос./юр.ос. та з/п. проектів);
•Оформлення страхових полісів ВУСО;
•Супроводження активно – пасивних операцій та розрахунково – касового обслуговування клієнтів: зберігання договорів за активними/пасивними операціями;
•Здійснення регламентних операцій за кредитами/депозитами, РКО;
•Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти, супроводження операцій з купівлі/продажу готівкової національної валюти на міжбанківському ринку;
•Супроводження операцій за грошовими переказами, пошук потенційних клієнтів для оформлення кредитів (аналіз документації, оцінка платоспроможності клієнта).


Інструктор з психофізіологічної експертизи
2011 р.– 2014 р.
ТОВ «Сімейна клініка Приватна Медична Служба», м. Кривий Ріг

Провідний спеціаліст відділу обслуговування приватних клієнтів
2007 р.– 2009 р.
Відділення №36 Акціонерного банку «Європейський», м. Кривий Ріг

Директор
2006 р.– 2007 р.
Приватне підприємство «Медлайф-СТС», м. Кривий Ріг

Приватний підприємець
2002 р.– 2006 р.
Власний стоматологічний кабінет, м. Кривий Ріг

З 1991 р. – 2000 р. працювала в медичних закладах, м. Кривий Ріг

Education

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (Криворізька філія)

«Фінанси та підприємництво», спеціальність «Спеціаліст з фінансів»., Кривой Рог
Higher, from 1997 to 2002 (5 years)

Language proficiencies

Ukrainian — fluent

Additional information

Особисті якості:
•Здатна швидко навчатися новим видам діяльності;
•Відповідальність, цілеспрямованість, пунктуальність, дипломатичність, активність, ініціативність, прагнення до нових знань, вміння спілкуватись з людьми та находити спільну мову.

Впевнений користувач ПК (Exel, Word, Outlook Express, Internet Explorerта ін.)

Відмінне знання: ОДБ SR Bank, BczCard, БИ2, Profix.