Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Начальник відділу комплаєнсу, головний комплаєнс-менеджер (ССО)

from 09.2019 to now (6 years 5 months)

виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування щодо комплаєнс-ризику
розробка внутрішньобанківських документів
забезпечення організації контролю за дотримання банком норм законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на банк
контроль за дотриманням норм кодексу етики та політики щодо конфлікту інтересів
контроль за дотриманням норм законодавства в сфері захисту персональних даних, дотримання прав споживачів фінансових послуг
контроль за відповідністю щодо управління проблемними активами
організація і проведення навчання
FATCA/CRS
контроль за дотримання санкційних обмежень
проведення комплаєнс-аудитів
ідентифікація, контроль за операціями та звітування щодо пов'язаних осіб банку
участь у дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства
Звітування керівництву та наглядовій раді банку

Начальник сектору комплаєнсу

from 06.2015 to 09.2019 (4 years 4 months)
OTP Bank, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Ідентифікація та оцінка комплаєнс-ризиків
Моніторинг дотримання внутрішніх документів банку
Погодження внутрішніх документів банку
Моніторинг, виявлення та розслідування фактів корупції
Навчання працівників

Головний економіст сектору моніторингу та розслідування шахрайських операцій

from 02.2009 to 05.2015 (6 years 4 months)
OTP Bank, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Керівництво групою моніторингу операцій по ЕПЗ
Проведення моніторингу шахрайських операцій
Розслідування фактів несанкціонованого використання платіжних карток банку
Підготовка та супроводження заяв до правоохоронних органів
Опротестування спірних операцій по ЕПЗ (Chargeback)
Складання звітності

Головний економіст Відділу операційних ризиків

from 06.2008 to 01.2009 (8 months)
ТОВ "Укрпромбанк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Моніторинг, збір та оцінка комплаєнс ризиків
Аналіз інформації по операційним ризикам, розробка рекомендацій
Складання звітності
Внесення змін до методологічних документів
Аналіз внутрішніх документів

Провідний економіст відділу оцінки та контролю операційних ризиків

from 09.2007 to 06.2008 (10 months)
ВАТ КБ "Надра", Киев (Фінанси, банки, страхування)

•Збір та оцінка операційних ризиків
•Моніторинг операційних карткових ризиків
•Збір та аналіз інформації по картковим ризикам, розробка відповідних рекомендацій
•Розробка технічних завдань по розробці та удосконаленню програмного забезпечення

Інженер відділу автоматизації

from 08.2006 to 09.2007 (1 year 2 months)
ВАТ КФ «Електрон Банк», Киев (Фінанси, банки, страхування)

• Підтримка дієздатності комп’ютерної мережі банку;
• Робота з АРМ ,СЕП банку, електронна пошта НБУ;
• Встановлення та обслуговування системи клієнт-банк;
• Відкриття та закриття банківського дня.
Знання принципів роботи банку та його відділів.

Education

НТУУ КПИ

Менеджмента и Маркетинга, Киев
Higher, from 2006 to 2008 (2 years)

Спеціальність: "Економічна кібернетика"
Спеціалізація: "Аналітик з економіки"
Диплом Магістра

НТУУ "КПИ"

Менеджмента и Маркетинга, Киев
Higher, from 2002 to 2007 (5 years)

Спеціальність: "Економіка та підприємництво"
Диплом Бакалавра

Additional education and certificates

Бізнес-англійська

2024
Certificate

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ТРЕБА ЗНАТИ!

2018
Certificate

Боротьба з корупцією

2017
Certificate

Intermediate SQL

2024
Certificate

Introduction to Ghat GPT

2024
Certificate

Trade Based Money Laundering

2018
Certificate

Language proficiencies

• English — above average
• German — beginner
• Ukrainian — fluent

Additional information

Креативне мислення, комунікабельність, старанність. Прагнення до навчання і професійного зростання.