Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5122106/

Work experience

Керівник відділу

from 08.2020 to 05.2025 (4 years 10 months)
ТОВ "ФК "АРТУА", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організовував роботу відділу фінансового моніторингу та забезпечував відповідність вимогам НБУ та законодавства.

Розробляв і впроваджував внутрішні політики та процедури ПВК/ФТ.

Керував ризик-орієнтованим підходом: оцінка ризиків клієнтів та операцій.

Контролював проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірку за санкційними списками і належність до РЕР (високопосадовці)

Забезпечував моніторинг операцій (онлайн та постмоніторинг) і приймав рішення щодо підозрілих операцій.

Готував та подавав повідомлення про підозрілі операції до Держфінмоніторингу.

Взаємодіяв з НБУ та Держфінмоніторингом під час перевірок та аудитів.

Організовував навчання співробітників і проводив внутрішній контроль дотримання вимог ПВК/ФТ.

Координував роботу з ІТ щодо налаштування та оптимізації AML/CTF-систем.

Проводив аналіз операцій, формував управлінську звітність (щомісячні та щоквартальні звіти в НБУ) та впроваджував покращення процесів.

Education

Тернопільський державний економічний університет

Менеджмент організацій, Тернопіль
Higher, from 2001 to 2006 (5 years)

Additional education and certificates

Семінар «Контроль за переміщенням стратегічних товарів та протидія розповсюдженню зброї масового ураження»

2013 (2 дні)

Knowledge and skills

• MS Office
• Користувач Internet
• Користувач ПК
• Windows
• Email
• АБС Б2
• Банківські програми
• SR-Bank
• ОДБ
• Організованість
• Уважність
• Водійські права кат. B
• Відповідальність
• Здатність до навчання

Language proficiencies

• English — beginner
• Ukrainian — fluent

Additional information

Шукаю роботу на власному авто (бажано але можу працювати на легковому авто фірми). Водійський стаж - майже 15 років. Розгляну перевезення не великогабаритних вантажів (аксесуари в кофейні, табачні вироби і т.д.). Тільки Лівий берег та передмістя. Також можу розглядати Бориспіль. Автомобіль мінівен Skoda Roomster 1.4 (87 к.с.) газ/бензин (пасажирський, салон-трансформер 450/1780 літрів), 2009 р.в. Вантажопідйомність - до 500 кг. Авто майже в ідеальному стані (є невеликі дефекти лако-фарбового покриття по кузову). Розхід палива: газ - приблизно 11 літрів по місту), бензин - приблизно 7,5 літрів. Маю відстрочку по мобілізації яку потрібно оновлювати в паперовій формі кожні 90 днів. Службам таксі дуже велике прохання не турбувати! Також, звертаю увагу на те, що в мене відкрита в правах тільки категорія "B".