Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5143480/

Work experience

Заст. нач-ка відділу управління внутрішньої безпеки департ-ту безпеки

from 11.2023 to now (2 years 3 months)
АТ «Ощадбанк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- вивчення та дослідження ділової репутації кандидатів на посади до центрального апарату Банку;
- перевірка ділової репутації представників підрядних організацій, що залучаються для надання послуг Банку;
- забезпечення запобігання участі та використання Банку в незаконних операціях при взаємовідносинах з клієнтами та контрагентами;
- перевірка клієнтів щодо яких виникає обґрунтована підозра в їх причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
- моніторинг та аналіз поведінкової моделі клієнтів/контрагентів, що мають ознаки неправомірної діяльності;
- здійснення заходів за напрямком фінансового моніторингу.

Комендант адмінбудівлі

from 08.2020 to 04.2021 (9 months)
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», Київ (Освіта, наука)

Фахівець з фінансово-економічної безпеки

from 10.2016 to 08.2020 (3 years 11 months)
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕКО ЛІДЕР", зернотрейдер, Київ (Сільське господарство, агробізнес)

•навички ідентифікації ризиків;
•розробка та впровадження заходів економічної безпеки в Компанії;
•проведення перевірок контрагентів на предмет можливості співпраці та доцільності укладення договорів (виявлення податкових та економічних ризиків);
•проведення зустрічних перевірок та підтвердження фактичної наявності продукції, що закуповується у третіх осіб;
•проведення перевірок кандидатів на вакантні посади;
•виявлення інформації про факти зловживань та порушення законодавства з боку співробітників Компанії;
•проведення службових розслідувань за фактами зловживань з боку співробітників Компанії;
•проведення бухгалтерських перевірок та інвентаризацій;
•виявлення, попередження та запобігання протиправної діяльності третіх осіб, спрямованих на нанесення шкоди Компанії;
•забезпечення взаємодії з правоохоронними органами;
•досвід проведення пошукових і розшукових заходів;
•збір, обік та аналіз інформації, необхідної для забезпечення економічної безпеки Компанії;
•досвід в розробці службової документації з питань безпеки, достатній рівень діловодства;

Фахівець з економічної безпеки

from 06.2015 to 09.2016 (1 year 4 months)
ТОВ «ЕКО ЛІДЕР», Київ (Сільське господарство, агробізнес)

•проведення перевірок контрагентів на предмет можливості співпраці та доцільності укладення договорів (виявлення податкових та економічних ризиків);
•здійснення перевірок та підтвердження фактичної наявності продукції, що закуповується у третіх осіб;
•проведення перевірок кандидатів на вакантні посади;
•виявлення інформації про факти зловживань, порушення фінансової дисципліни, як з боку співробітників Товариства, так і з боку третіх осіб;
•проведення службових розслідувань за фактами зловживань з боку співробітників Товариства.

Спеціаліст відділу економічної безпеки

from 11.2012 to 06.2015 (2 years 8 months)
ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА» (ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО»), Київ (Сільське господарство, агробізнес)

•проведення перевірок контрагентів на предмет можливості співпраці та доцільності укладення договорів (виявлення податкових та економічних ризиків);
•здійснення перевірок та підтвердження фактичної наявності продукції, що закуповується у третіх осіб;
•проведення перевірок кандидатів на вакантні посади;
•виявлення інформації про факти зловживань, порушення фінансової дисципліни, як з боку співробітників Товариства, так і з боку третіх осіб;
•проведення службових розслідувань за фактами зловживань з боку співробітників Товариства.

Старший оперуповноважений

from 09.1995 to 10.2010 (15 years 2 months)
ОВС України, Київ (Сили оборони)

- проходив службу у відділах по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в м. Києв (напрямок роботи: кредитно-фінансова, банківська система і зовнішньоекономічна діяльність);
- проходив службу у відділі по боротьбі зі злочинністю на пріоритетних напрямках економіки управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Київській області;
- проходив службу у відділі внутрішньої безпеки в м. Києві СВБ ГУБОЗ МВС України;
31.10.2010 звільнений з ОВС в запас у зв'язку з виходом на пенсію, підполковник міліції.

Education

Академія управління МВС

Спеціальність - управління підрозділами по боротьбі з економічною та організованою злочинністю, кваліфікація фахівця - юрист (диплом з відзнакою), Київ
Higher, from 2008 to 2009 (1 year)

Національна академія внутрішніх справ України

Спеціальність - правознавство, кваліфікація фахівця - юрист, Київ
Higher, from 1994 to 1998 (4 years)

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — beginner