Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Головний фахівець

from 01.2021 to now (5 years 2 months)

1.По 11.2021.Оператор чату кол-центру банку:
-Консультування клієнтів у чаті з банківських продуктів і послуг;
-Обробка звернень щодо рахунків, карток, платежів та онлайн-банкінгу;
-Ідентифікація клієнтів відповідно до внутрішніх процедур банку;
-Вирішення стандартних та нестандартних запитів, ескалація складних кейсів;
-Фіксація звернень і результатів у CRM-системі
-Дотримання стандартів якості обслуговування та вимог конфіденційності;
-Інформування клієнтів про тарифи, умови та акції банку
2. По 05.2022 Провідний економіст у відділі фінансового моніторингу:
-Аналіз фінансових операцій і клієнтських профілів на предмет ризиків
-Проведення первинного та поглибленого фінансового моніторингу;
-Перевірка клієнтів відповідно до вимог KYC/AML;
-Взаємодія з підрозділами банку з питань фінмоніторингу
-Контроль дотримання вимог законодавства та внутрішніх процедур банку.
2. З 12.2022 по нині: Головний фахівець управління запобігання відмиванню коштів та дотримання санкційного законодавства Департамент комплаєнсу.
-Аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення підозрілих транзакцій;
-Забезпечення виконання вимог AML та санкційного законодавства;
-Проведення санкційного скринінгу клієнтів, контрагентів і транзакцій;
-Написання запитів та відповідей на запити Банків-кореспондентів;
-Розробка й оновлення внутрішніх політик, процедур і методологій;
-Контроль дотримання комплаєнс-вимог підрозділами банку.

Провідний спеціаліст

from 09.2019 to 11.2019 (3 months)
Укрексімбанк, АТ, Херсон (Фінанси, банки, страхування)

Супроводження (моніторинг) кредитних справ клієнтів мікробизнеса

Головний економiст бек-офiсу

from 05.2010 to 03.2019 (8 years 11 months)
Райффайзен Банк, Херсон (Фінанси, банки, страхування)

Верифікация та андеррайтинг кредитів фіз.осіб, перевірка документів та погодження кредитів клієнтам малого,мікро та корпоративного бізнесу, моніторинг и супроводження кредитних операцій, підготовка розрахунків и довідок по кредитах

Консультант по кредитах

from 08.2008 to 12.2008 (5 months)
ФК "ПростоФінанс", Херсон (Фінанси, банки, страхування)

Видача споживчих кредитів фіз.особам

Спеціаліст РІП

from 05.2007 to 08.2008 (1 year 4 months)
ХФ КБ ПриватБанк, Херсон (Фінанси, банки, страхування)

Консультація клієнтів та видача споживчих кредитів фіз.особам

Education

Харкiвський нацiональний економiчний унiверситет iм.С.Кузнеця

Фiнанси, Херсон
Higher, from 2012 to 2015 (3 years)

Херсонський державний педагогічний університет

Практична психологія, Херсон
Higher, from 2006 to 2010 (4 years)

Knowledge and skills

• Організованість
• Клієнт-Банк
• MS Excel

Language proficiencies

• English — average
• Ukrainian — fluent

References

Борцова Лілія

Борцова Лілія

Менеджер з дотримання санкцій, Райффайзен банк

Additional information

Розлучена, маю 2 дiтей (1 повнолітній, 1 не повнолітній)