Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

from 01.2022 to now (3 years 7 months)
Фінанси, банки, страхування

Організація фінансового моніторингу в компанії, проведення та контроль на всіх етапах його здійснення. Маю досвід проходження інспекційних перевірок з питань фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу

from 10.2020 to 01.2022 (1 year 3 months)
ТОВ "ПЕЙРАН", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

from 11.2019 to 06.2020 (7 months)
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення загального керівництва діяльністю підрозділу та виконання функцій відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу.

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами

from 09.2019 to 10.2019 (1 month)
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Проведення ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, перевірка документів купівлі/продажу/конверсії безготівкової іноземної валюти.

Директор

from 03.2017 to 06.2019 (2 years 3 months)
ТОВ "АДЕМІО", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Адміністративне та операційне керування за всіма ланками діяльності небанківської фінансової установи. Зокрема, організація та проведення (особисто) кадрової роботи, касової дисципліни, здійснення юридичного аналізу договорів, ведення документообігу, супроводження зовнішніх перевірок та інше.

Розроблення, впровадження та управління бізнес-процесами. Відстеження змін в законодавстві та вчасне реагування на відповідні зміни. Розроблення внутрішніх документів товариства (Політики, Регламенти, Стандарти, Положення, Журнали, Накази, Акти та інше), в тому числі на вимогу стандарту Payment Card Industry Data Security Standard 3.2 Service Provider Level 2»

Формування та подання статистичної звітності через веб-портал Національного банку України (далі - НБУ). Взаємодія, в тому числі підготовка та надання відповідних пакетів документів та звітів, з контролюючими органами - Нацкомфінпослуг, ДСФМУ, НБУ та інші.

Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління, Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в банку

from 04.2014 to 07.2016 (2 years 3 months)
ПУАТ "СМАРТБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація фінансового моніторингу в банку, знання, проведення та контроль на всіх етапах його здійснення. Сприяння та організація процесу під час проведення інспекційних перевірок працівниками Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу. Розробка та погодження актів внутрішнього регулювання з питань фінансового моніторингу. Контроль за діяльністю підрозділів в частині дотримання вимог законодавства щодо здійснення банком фінансового моніторингу. Організація та проведення навчання співробітників з питань фінансового моніторингу.

Начальник Управління фінансового моніторингу, т.в.о. Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу

from 07.2000 to 04.2014 (13 years 9 months)
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація системи фінансового моніторингу в банку. Здійснення загального керівництва діяльністю підрозділу та виконання функцій відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу в банку. Сприяння та організація процесу під час проведення інспекційних перевірок працівниками Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу. Розробка та погодження актів внутрішнього регулювання банку з питань фінансового моніторингу. Контроль за діяльністю підрозділів банку (24 філії з відділеннями) в частині дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення банком фінансового моніторингу. Організація та проведення навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу.

Education

Київський університет ринкових відносин, Вища Банківська Школа.

Спеціальність «Правознавство», Київ
Higher, from 2007 to 2010 (2 years 8 months)

Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут».

Спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», кваліфікація інженер-електромеханік, Київ
Higher, from 1995 to 2002 (6 years 5 months)

Knowledge and skills

• MS Office
• Користувач ПК
• АБС Б2
• ProFIX
• АБС

Additional information

Вмію грамотно організовувати та налагоджувати робочий процес.
Маю аналітичні здібності, можу поєднувати декілька напрямків діяльності, швидко засвоюю нову інформацію.
Прагну до саморозвитку і навчання.

СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній. Реєстраційний номер свідоцтва № КІ 34716922/000015-17. Дата видачі свідоцтва «17» лютого 2017 р.
СВІДОЦТВО про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній. Реєстраційний номер свідоцтва № КІ 34716922/000002-17. Дата видачі свідоцтва «17» лютого 2017 р. Строк дії свідоцтва з «17» лютого 2017 р. до «17» лютого 2020 р.
СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації СП № 33695210/000021-17. Реєстраційний номер 21 від «26» січня 2017 р. Назва теми (курсу): «Фінансовий моніторинг у сфері ринків фінансових послуг».
СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації СП № 33695210/001134-20. Реєстраційний номер 1134 від «08» жовтня 2020 р.
СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації СП № 33695210/000542-23. Реєстраційний номер 542 від «08» вересеня 2023 р.