Contact information

The job seeker has entered a email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5753597/

Work experience

Верифікатор/Аналітик

from 11.2019 to 09.2024 (4 years 11 months)
Стар Вей Медиа, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фахівець з перевірки даних клієнтів (KYC / AML)

- Проведення первинної та повторної KYC-верифікації фізичних та юридичних осіб відповідно до міжнародних стандартів AML/CFT.
- Перевірка та аналіз ідентифікаційних документів (паспорт, proof of address, корпоративні документи), виявлення ознак підробки та невідповідностей.
- Моніторинг транзакцій клієнтів, аналіз фінансової активності та виявлення підозрілих операцій.
- Перевірка джерела походження коштів (Source of Funds / Source of Wealth), оцінка ризиків та документування результатів перевірки.
- Робота з risk-based підходом: присвоєння рівнів ризику клієнтам та оновлення KYC-профілів.
- Підготовка даних та участь у формуванні звітності для міжнародного обміну податковою інформацією (CRS / FATCA).
- Взаємодія з підрозділами Compliance, Risk та Support з питань KYC/AML.
- Робота з системою SumSub (Sum&Substance): налаштування, обробка кейсів, верифікація користувачів, обробка ескалацій.
- Ведення внутрішньої документації та дотримання регламентів компанії та вимог регуляторів.


Адміністратор відділу продажів

- Організація, координація та контроль роботи команди продажів.
- Розробка та впровадження стратегій для збільшення обсягів продажів і розширення ринку.
- Аналіз результатів, підготовка звітів, моніторинг KPI та розробка планів покращення показників.
- Управління процесом пошуку клієнтів і участь у переговорах із ключовими партнерами.

Економіст

from 03.2019 to 10.2019 (8 months)
ПАО "АКБ "Капитал", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фахівець із супроводу кредитного портфеля

- Формування та ведення кредитних договорів у складі кредитного портфеля.
- Співпраця із судами, Державною виконавчою службою та нотаріусами (підготовка заяв, звернень, супровід документів).
- Проведення переговорів із клієнтами та вкладниками для врегулювання поточних питань.
- Передача кредитного портфеля на аутсорсинг і контроль процесу передачі.
- Підготовка профільної документації: виписок, розрахункових та балансових довідок.

Education

НАУ

Фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Higher, from 2019 to 2020 (1 year)

НАУ

Психологiя, Київ
Higher, from 2014 to 2019 (5 years)

Additional education and certificates

Академія Фінансового моніторингу

2021

Knowledge and skills

• MS Word
• MS Excel
• Користувач Internet
• MS PowerPoint
• MS Office
• Email
• Windows
• MS Access
• MS Outlook
• Google Chrome
• Outlook Express
• WordPad
• Графічні редактори
• Веб-браузери
• CRM
• Express
• Веб-браузеры
• Проведення психологічних тестів
• MS Power BI
• Google Analytics
• Написання ТЗ
• Canva
• SendPulse
• Sumsub
• KYC

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• Italian — average

Additional information

https://t.me/@G1uliia - контакт для звʼязку