Resume from November 26, 2020 PRO

Білявська Людмила

Спеціаліст з економічної безпеки, комплаєнсу, фін. моніторингу

Full-time.

Age:
36 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Помічник керівника

from 09.2015 to 01.2020 (4 years 4 months)
Неоформлені трудові відносини з ТОВ, Київ (комерція)

•Прийом телефонних дзвінків, фіксування і передача
інформації.
•Контроль термінів виконання робіт підрядниками, партнерами,
членами команди.
•Планування робочого розкладу та зустрічей.
•Пошук необхідної інформації, підготовка документів і
матеріалів, необхідних для роботи керівника, виконавців.
•Моніторинг кореспонденції та ведення ділової переписки.
•Забезпечення життєдіяльності офісу.
•Ведення баз даних.
•Виконання поточних доручень керівника.

Головний спеціаліст економічної безпеки

from 10.2011 to 08.2014 (2 years 10 months)
ПАТ «БАНК ФОРУМ», Київ (банки)

•Приймала участь у роботі по забезпеченню кадрової безпеки Банку та його підрозділів на місцях, шляхом вивчення та перевірки особистих, ділових та моральних якостей кандидатів на працевлаштування в Банк (з’ясування причин та мотивів звільнення з попередніх місць роботи, перевірка кандидата за попередніми місцями роботи та за обліками в правоохоронних органах).
•Планувала та реалізовувала заходи щодо попередження та виявлення фактів порушення з боку працівників Банку внутрішніх інструкцій, нормативно-правових актів НБУ, законодавства України, що регламентують порядок та правила використання фінансових ресурсів у сфері діяльності Банку.
•Приймала участь у розробці нормативних документів Банку.
•Виконувала інші функції, передбачені внутрішніми документами Банку, а також розпорядженнями Голови Правління Банку та безпосереднього керівника.

Заступник начальника відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

from 09.2011 to 10.2011 (1 month)
ТОВ «УніКредит Банк», Київ (банки)

•Забезпечувала контроль за виконанням вимог законодавства щодо ідентифікації клієнтів.
•Проводила навчання та консультації з працівниками банку щодо протидії легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
•Здійснювала контроль за переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
•Здійснювала аналіз операцій клієнтів щодо відповідності їх фінансового стану та суті діяльності.
•Виконувала інші функції, передбачені внутрішніми документами Банку, а також розпорядженнями Голови Правління Банку та безпосереднього керівника.

Головний фахівець відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

from 04.2010 to 09.2011 (1 year 5 months)
ТОВ «УніКредит Банк», Київ (банки)

•Забезпечувала контроль за переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
•Здійснювала аналіз операцій клієнтів щодо відповідності їх фінансового стану та суті діяльності.
•Реалізовувала заходи щодо виявлення та запобігання зняття готівкових коштів у великих розмірах через каси та банкомати Банку.
•Визначала ділову репутацію клієнтів та проводила аналіз їх діяльності.
•Опрацьовувала внутрішньобанківські повідомлення щодо підозри здійснення легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, та надавала інформацію Відповідальному працівникові для прийняття відповідного рішення.
•Опрацьовувала повідомлення, отримані від інших банків, фінансових установ щодо негативної ділової репутації осіб.
•Підготовляла інформацію, необхідну Відповідальному працівникові для прийняття рішення щодо подальших дій у випадках підозри щодо легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом.
•Контролювала за виконанням вимог законодавства щодо ідентифікації клієнтів.
•Контролювала та здійснювала нагляд за відкриттям рахунків клієнтів в Банку.
•Здійснювала моніторинг банківських операцій щодо проведення заходів протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.
•Проводила навчання та консультації з працівниками Банку щодо протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Фахівець відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

from 08.2008 to 04.2010 (1 year 8 months)
ТОВ «УніКредит Банк», Київ (банки)

•Здійснювала відбір операцій, що підлягали обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу з подальшим внесенням даних операцій до реєстру.
•Здійснювала моніторинг щодо попередження фінансування терористичної діяльності.
•Відповідала за вчасне оновлення у Банку списку з переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
•Вживала заходи щодо послідуючого контролю ідентифікації фізичних та юридичних осіб, введення ідентифікаційної інформації до системи АБС Б2.

Економіст

from 02.2007 to 04.2008 (1 year 2 months)
АКБ «Трансбанк», Київ (банки)

•Здійснювала обслуговування та відкриття поточних рахунків фізичних та юридичних осіб.
•Оформляла пакети документів для відкриття депозитних рахунків.
•Проводила нарахування відсотків по депозитних внесках з підготовкою відомостей, розпоряджень та проводок.
•Оформляла бухгалтерські документи і проводки на прийом, видачу коштів при відкритті та закритті депозитних рахунків, а також при виплаті відсотків.
•Здійснювала не торгівельні операції: обмін валют, операції з переказами грошових коштів по системах «Western Union» та «AVAL Express».

Касир

from 07.2006 to 02.2007 (7 months)
АКБ «Трансбанк», Київ (банки)

•Здійснювала розрахунково - касове обслуговування юридичних та фізичних осіб


Education

Європейський університет

Банківська справа, Житомир
Higher, from 09.2002 to 06.2007 (4 years 9 months)


Additional education

  • Національний центр підготовки працівників України (Практичні аспекти протидії внутрішньому та зовнішньому шахрайству в банківській установі) (2013)
  • ТОВ «Консалтинг центр «Бізнес–Гарант» (Актуальні питання здійснення банками фінансового моніторингу) (2009)

Professional and other skills

Computer skills
Microsoft office; Internet; B2; IS_Card; IS_Rep; Lotus Notes; Outlook; Liga та інші прикладні системи.


Language proficiencies

  • Ukrainian — fluent
  • Russian — fluent

Additional information

Відповідальна, цілеспрямована, стресостійка, завжди відкрита для нових знань, вмію працювати в команді та знаходити ефективні рішення для досягнення необхідного результату, без шкідливих звичок.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: