Ukraine's #1 job service

Resume from January 21, 2026

Олександр

Керівник, заступник керівника з фінансового моніторингу

Employment type: full-time

Age: 46 years

City: Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/8408277/

Work experience

Т.в.о. Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу

from 08.2023 to now (2 years 6 months)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Керівник служби фінансового моніторингу

from 02.2023 to 08.2023 (7 months)
Фінансова компанія (надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків), Київ (Фінанси, банки, страхування)

• контроль за реалізацією та дотриманням вимог законодавства в частині здійснення установою фінансового моніторингу;
• аналіз платіжних операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити НБУ, банків, фінансових компаній;
• формування, контроль форм даних статистичної звітності (2KX, 2HX, 2JX, 2MX);

Керівник Служби фінансового моніторингу, в.о. відповідального працівника банку

from 12.2021 to 05.2022 (6 months)
АТ «КРИСТАЛБАНК», Киев (Фінанси, банки, страхування)

• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• складання висновків стосовно операцій/контрактів клієнтів ЗЄД;
• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;

Головний аналітик Управління фінансового мониторингу

from 12.2020 to 12.2021 (1 year)
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• розробка, впровадження методики розрахунку оцінки ризик-профілю Банку;
• опрацювання співпадінь у програмному комплексі “Norkom” Піреус Груп (по спискам РЕРs);
• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• проведення комплексу ризик-орієнтовних заходів щодо оцінки, висновків, відповідності/невідповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану, суті діяльності, економічному змісту, доцільності, типу клієнта;
• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обґрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій/ризикової діяльності;
• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризиків;
• комплекс заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин;
• ведення реєстрів повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, про прийняті рішення щодо відмови від підтримання ділових відносин, заморожень/розморожень, про розбіжності інформації про КБВ, фінансових операцій;
• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, санкції OFAC, РНБО України;
• опрацювання співпадінь за санкційними списками клієнтів банку, фінансових операцій, прийняття рішення щодо проведення або відмови від проведення фінансових операцій, пов’язаних з санкційними особами;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K).

Головний спеціаліст Управління фінансового мониторингу

from 06.2019 to 12.2020 (1 year 7 months)
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;
• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обгрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризику;
• комплекс заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K);
• надання консультацій працівникам структурних підрозділів Банку з питань фінансового моніторингу.

Керівник Управління фінансового мониторингу, в.о. відповідального працівника

from 10.2018 to 03.2019 (6 months)
АТ «АКБ «Траст-капітал», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Заступник Голови Правління - начальник Управління фінансового мониторингу

from 11.2015 to 10.2018 (3 years)
ПАТ КБ «Центр», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;
• робота з інспекційними перевірками НБУ щодо дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;
• розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів банку щодо здійснення фінансового моніторингу;
• організація навчання та підвищення кваліфікації працівників банку;
• надання консультацій структурним підрозділам банку;
• складання звітів про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K)
• контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;здійснення аналізу фінансових операцій, діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;• аналіз ефективності існуючих схем виявлення фінансових операцій;
• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, а також щодо яких застосовано міжнародні санкції, санкції РНБО України, осіб та організацій зі списків OFAC;
• розробка проектів розпоряджень, рішень, положень, посадових інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу.

Начальник відділу фінансового моніторингу

from 10.2008 to 12.2014 (6 years 3 months)
АТ «ЗЛАТОБАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу

from 05.2008 to 10.2008 (6 months)
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Спеціаліст відділу фінансового моніторингу

from 05.2007 to 05.2008 (1 year)
ВАТ "КБ "Іпобанк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Education

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Банківська справа, Київ
Higher, from 2003 to 2008 (5 years)

Additional education and certificates

Сертифікат ЄБРР "Семінар-тренінг з питань протидії відмивання незаконних доходів, фінансування тероризму, та фінансових санкцій"

2016

Свідоцтво "Актуальні питання організації фінансового моніторингу у банку"

2012

Свідоцтво "Проблемні питання здійснення банками фінансового моніторингу"

2008

Свідоцтво "Організація фінансового моніторингу у банківських установах"

2007

Сертифікат "Фінансовий моніторинг 2021"

2021

Сертифікат Міжнародного онлайн-форуму «BANKING COMPLIANCE & AML DAY - 2021»