Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Work experience

Начальник сектору належної перевірки юридичних осіб напрямку фінансови

from 12.2023 to 10.2025 (1 year 11 months)
ТОВ "ФК "ЕВО", Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

Проведення належної перевірки та надання висновків по ризикам юридичних осіб (та СПГ) у сфері фінансового моніторингу. Аналіз структури власності клієнтів та виявлення реального КБВ. Оцінка репутації клієнтів, ризик-орієнтований підхід. Виявлення розбіжності інформації на ЄДР та виявленої ФМ, формування повідомлення в Мін'юст. Аналіз моніторингу змін у клієнтів для своєчасної актуалізації. В своїй команді (ще 2 учасника) була Team Lead. Надавала підтримку та організовувала роботу сектору. Регулярно співпрацювала з іншими відділами для вирішення складних ситуацій для запобігання правопорушень.

Фахівець фінансового моніторингу

from 07.2017 to 12.2023 (6 years 6 months)
ПриватБанк (Фінанси, банки, страхування)

Knowledge and skills

• Здатність до навчання
• Неконфліктність
• Комунікабельність
• Доброзичливість
• Організованість
• Відповідальність
• Толерантність
• Емпатійність
• Лідерство
• Уміння аналізувати
• Сервіс Вчасно

Language proficiencies

• English — average
• Ukrainian — advanced