Personal information hidden
This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/9348451/
Фахівець фінансового моніторингу
- Considering positions:
- Фахівець фінансового моніторингу, Адміністратор інтернет-магазину, сайту, Фахівець по роботі з документами, Економіст
- Employment type:
- full-time, part-time
- City of residence:
- Dnipro
- Ready to work:
- Remote
Contact information
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
Work experience
Начальник сектору належної перевірки юридичних осіб напрямку фінансови
from 12.2023 to 10.2025
(1 year 11 months)
ТОВ "ФК "ЕВО", Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)
Проведення належної перевірки та надання висновків по ризикам юридичних осіб (та СПГ) у сфері фінансового моніторингу. Аналіз структури власності клієнтів та виявлення реального КБВ. Оцінка репутації клієнтів, ризик-орієнтований підхід. Виявлення розбіжності інформації на ЄДР та виявленої ФМ, формування повідомлення в Мін'юст. Аналіз моніторингу змін у клієнтів для своєчасної актуалізації. В своїй команді (ще 2 учасника) була Team Lead. Надавала підтримку та організовувала роботу сектору. Регулярно співпрацювала з іншими відділами для вирішення складних ситуацій для запобігання правопорушень.
Фахівець фінансового моніторингу
from 07.2017 to 12.2023
(6 years 6 months)
ПриватБанк (Фінанси, банки, страхування)
Knowledge and skills
- Аналітичне мислення
- Здатність до навчання
- Неконфліктність
- Комунікабельність
- Доброзичливість
- Організованість
- Відповідальність
- Толерантність
- Емпатійність
- Лідерство
- Уміння аналізувати
- Сервіс Вчасно
Language proficiencies
- English — average
- Ukrainian — advanced
More resumes of this candidate
Менеджер вступних занять
Considering positions: Менеджер вступних занять, Адміністратор, Начальник відділу, 2 more positions
Remote
РЕЗЮМЕ РОМАНОВА ВЛАДЛЕНА ЄВГЕНІВНА На посаду ____ Тип роботи: Віддалена/Дістанційно Дата народження: 27.05.1975 р. Освіта: вища, Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості...
The candidate's resume is posted at https://www.work.ua/resumes/9348451/