Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/9419455/

Work experience

Начальник відділу роботи з PEP's Департаменту фінансового моніторингу

from 02.2026 to now (2 months)
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•організація та координація роботи з аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення ознак підозрілої діяльності;
• забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за якістю та своєчасністю підготовки аналітичних матеріалів, службових записок, звітів, а також інформації для надання до ДСФМУ;
•аналіз та оцінка ризику фінансових операцій клієнтів;
•консультування працівників Банку з питань виявлення підозрілих фінансових операцій та дотримання процедур фінансового моніторингу;
•взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку з метою належного виконання вимог в сфері ПВК/ФТ;
•участь у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників Банку з питань ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за ідентифікацією клієнтів Банку відповідно до законодавства України;
•погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Банку;
•аналіз коректності встановлення ризиків та проведення НПК клієнтів;
•здійснення контролю за своєчасним оновленням інформації/документів по клієнтам віднесеним до всіх категорій ризику;
•надання відповідей на запити правоохоронних та інших уповноважених органів;
•надання консультативної допомоги структурним підрозділам Банку з питань ідентифікації клієнтів;
•робота з клієнтами категорії PEP (виявлення клієнтів категорії PEP, погодження угод, контроль повноти та коректності заведення інформації в ОДБ, контроль наявності документів);
•ПЗНП клієнтів категорії РЕР;
•встановлення ділових відносин з клієнтами фізичними особами (ризикові країни), в т.ч. рф/рб;
•участь у підготовці звітів Голові Правління.

Заступник начальника відділу аналізу фінансових операцій клієнтів УФМ

from 06.2024 to 02.2026 (1 year 9 months)
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•організація та координація роботи з аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення ознак підозрілої діяльності;
• забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за якістю та своєчасністю підготовки аналітичних матеріалів, службових записок, звітів, а також інформації для надання до ДСФМУ;
•аналіз та оцінка ризику фінансових операцій клієнтів;
•консультування працівників Банку з питань виявлення підозрілих фінансових операцій та дотримання процедур фінансового моніторингу;
•взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку з метою належного виконання вимог в сфері ПВК/ФТ;
•участь у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників Банку з питань ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за ідентифікацією клієнтів Банку відповідно до законодавства України;
•погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Банку;
•аналіз коректності встановлення ризиків та проведення НПК клієнтів;
•здійснення контролю за своєчасним оновленням інформації/документів по клієнтам віднесеним до всіх категорій ризику;
•надання відповідей на запити правоохоронних та інших уповноважених органів;
•надання консультативної допомоги структурним підрозділам Банку з питань ідентифікації клієнтів;
•робота з клієнтами категорії PEP (виявлення клієнтів категорії PEP, погодження угод, контроль повноти та коректності заведення інформації в ОДБ, контроль наявності документів);
•ПЗНП клієнтів категорії РЕР;
•встановлення ділових відносин з клієнтами фізичними особами (ризикові країни), в т.ч. рф/рб;
•участь у підготовці звітів Голові Правління.

Головний економіст відділу контролю ідентифікації і вивчення клієнтів УФМ

from 04.2023 to 06.2024 (1 year 3 months)
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•здійснення контролю за ідентифікацією клієнтів Банку відповідно до законодавства України;
•погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Банку;
•погодження відкриття рахунків клієнтам ;
•аналіз коректності встановлення ризиків та проведення НПК клієнтів;
•здійснення контролю за своєчасним оновленням інформації/документів по клієнтам віднесеним до всіх категорій ризику;
•надання відповідей на запити правоохоронних та інших уповноважених органів;
•надання консультативної допомоги структурним підрозділам Банку з питань ідентифікації клієнтів;
•робота з клієнтами категорії PEP (виявлення клієнтів категорії PEP, погодження угод, контроль повноти та коректності заведення інформації в ОДБ, контроль наявності документів);
•участь у підготовці звітів Голові Правління.

Заступник керівника відділення/Керівник відділення

from 06.2019 to 04.2023 (3 years 11 months)
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•виконання планів та встановлених KPI відділення;
•залучення клієнтів фізичних та юридичних осіб на комплексне обслуговування;
•організація та контроль роботи відділення (відкриття, закриття, результати продажів, банківські операції та продукти);
•контроль операційної діяльності відділення;
•керівництво підпорядкованим персоналом;
•вирішення організаційних питань;
•контроль операцій клієнтів за дотриманням вимог фінансового моніторингу;
•аналіз результатів роботи відділення.

Керівник відділу обслуговування клієнтів

from 08.2018 to 06.2019 (11 months)
OTP Bank, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
•Здійснення крос-продажів банківських продуктів;
•Покращення якості сервісу та збільшення продажів у відділі;
•Навчання та адаптація нових співробітників.

Спеціаліст сектору верифікації

from 10.2017 to 08.2018 (11 months)
ТОВ "БІ ЕЛ ДЖІ МІКРОФІНАНС", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•аналіз кредитних заявок потенційних клієнтів;
•перевірка достовірності інформації, наданої клієнтом;
•перевірка контактної інформації клієнта;
•оцінка платоспроможності клієнта;
•прийняття рішення стосовно видачі кредиту

Агент з продажу нерухомості

from 02.2016 to 08.2017 (1 year 7 months)
АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «PARK LANE», Київ (Нерухомість)

•ведення бази покупців та продавців з продажу та оренди нерухомості;
•аналіз ринку нерухомості міста Києва;
•консультація клієнтів з питань купівлі – продажу об’єктів нерухомості;
•підбір та показ об’єктів нерухомості;
•повне супроводження угод з купівлі-продажу нерухомості;
•співпраця з банками та забудовниками на договірній основі.

Заступник головного лікаря з економічних питань/Голова тендерного комітету

from 01.2015 to 01.2016 (1 year)
КЗСВТГРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», Роздільна (Медицина, охорона здоров'я, аптеки)

•забезпечення раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів;
• комплексний економічний аналіз діяльності центру та керівництво техніко-економічним плануванням;
•перемовини з інвесторами з питань закупівлі нового медичного обладнання;
•організація тендерних закупівель на підприємстві;
•організація оформлення всіх банківських операцій, а також раціонального використання бюджетних коштів, які виділені на проведення будівельних та монтажних робіт, реконструкцію та капітальний ремонт.

Начальник відділу пасивних та неторгівельних операцій роздрібних клієнтів УРБ

from 07.2010 to 03.2014 (3 years 9 months)
ПАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•своєчасне та повне відображення активних, пасивних та неторгівельних операцій на рахунках бухгалтерського обліку, виконання коригуючих проводок;
•відкриття/закриття аналітичних рахунків та заповнення всіх обов’язкових параметрів;
•підготовка, контроль та відправка файлів (форм) статистичної звітності НБУ, нотаріальних контор та інших структурних підрозділів Головного банку;
•ведення журналу відкритих / закритих договорів депозитних вкладів та поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах;
•відбір фінансових операцій, які підпадають під ознаки обов’язкового фінансового моніторингу та передача інформації по них до підрозділу фінансового моніторингу;
•контроль за дотриманням філіями та відділеннями валютного законодавства (фізичні особи);
•контроль виконання філіями та відділеннями планових показників по вертикалі роздрібного бізнесу, встановлених уповноваженими органами Банку.

Заступник керівника відділення/Економіст

from 08.2008 to 02.2010 (1 year 7 months)
КБ "УКРПРОМБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•організація, контроль, координація та забезпечення якісної та стабільної роботи відділення;
•організація та контроль операційно - касової роботи відділення;
•забезпечення якісного обслуговування клієнтів відділення;
•залучення на комплексне обслуговування юридичних та фізичних осіб;
•забезпечення виконання планів з продажу банківських продуктів та послуг клієнтам.

Начальник відділення/Спеціаліст з кредитного обслуговування

from 04.2007 to 04.2008 (1 year)
ТОВ «СПОЖИВ СЕРВІС» ТМ «ЦЕНТР КРЕДИТ», Одеса (Фінанси, банки, страхування)

•консультація клієнтів по продуктах компанії;
•аналіз та первинна оцінка платоспроможності клієнта;
•формування звітів за підсумками виконаної роботи;
•виконання планових показників.

Education

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжнародне право, Київ
Higher, from 2014 to 2017 (3 years)

Одеській державний економічний університет

Банківська справа, Одеса
Higher, from 2004 to 2009 (5 years)

Additional education and certificates

Державні закупівлі в Україні

2015

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

2025

Конференція - ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ Виклики 2026

2025

Лідерство у команді: Становлення лідера

2025

Тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій (ВНУП)

2026

Knowledge and skills

• MS Excel
• MS Office
• Користувач ПК
• Користувач Internet
• MS Outlook
• Windows
• Outlook Express
• Банківські програми
• Роздрібна торгівля
• ОДБ
• FAR Manager
• Банківська справа
• ProFIX
• Express
• MoneyGram
• Мебіус-Банк
• SRB

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — beginner

Additional information

- Успішний досвід роботи на керівних посадах в банківській сфері за різними напрямками;
- Досвід управління персоналом;
- Орієнтація на результат;
- Вміння швидко навчатися.