Вакансия от 20.03.2017

Головний фахівець з фінансового моніторингу

Компания:
Райффайзен Банк Аваль    VIP 
Контактное лицо:
Бондаренко Альона
Телефон:
+380952758968
Город:
Киев
Вид занятости:
полная занятость
Требования:
Опыт работы от 1 года, высшее образование

Описание вакансии

Функціональні обов’язки:

1. Робота пов’язана з забезпеченням виконання вимог законодавства та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. з перевіркою процесу проведення ідентифікації клієнтів:

  • аналіз наданих документів щодо їх відповідності законодавству,
  • перевірка на повноту, чинність та актуальність,
  • погоджень на встановлення ділових відносин з клієнтами високого ризику.

2. Надання відповідей на запити підрозділів банку, що пов’язані з проведенням ідентифікації.

3. Робота з клієнтами, що відносяться до публічних осіб: щоденна перевірка збігів, моніторинг існуючих клієнтів, перевірка юридичних справ.

4. Проведення навчання підрозділів банку по питанням ідентифікації, створення навчальних матеріалів.

5. Робота з запитами від НБУ, уповноважених органів.

6. Розробка та оновлення нормативної бази фінансового моніторингу в частині ідентифікації клієнтів.

7. Формування звітності.

Вимоги:

Знання основ банківського законодавства, в тому числі, що стосується фінансового моніторингу.

Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних.

Знання видів фінансових операцій, плану рахунків, розуміння процесу ідентифікації клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу.

Англійська — середній рівень обов’язковий (вміння працювати з документами та у програмному забезпеченні).

Особисті якості: акуратність, відповідальність, націленість на результат.

Отправить резюме

Похожие вакансии

Все похожие вакансии


Похожие профессии в Киеве
Вакансии в категории
Вакансии по городам

Понравилась вакансия?

Каждый день мы можем присылать вам похожие вакансии по эл. почте