UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Вакансія від 19 вересня 2019

KYC Specialist (Compliance)

Компанія:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group VIP
Фінанси, банки, страхування; більше 1000 співробітників
Місто:
Київ
Місце роботи:
вулиця Андріївська, 2/12; 1,2 км від центру
Вид зайнятості:
повна зайнятість
Вимоги:
досвід роботи від 1 року, вища освіта

Опис вакансії

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію:

Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку (KYC Specialist)— декретна посада (мінімум на 1 рік)

З нами Ви отримуєте:

  • Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group — один з найуспішніших та найбільших світових банків);
  • Офіційне працевлаштування;
  • Медичне страхування та страхування життя;
  • 25 календарних днів відпустки;
  • Щорічний бонус за результатами роботи;
  • Доступ до програм навчання та тренінгів;
  • Широкі можливості міжнародної мобільності.

Функціональні обов’язки:

  • Участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки;
  • Здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
  • Організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;
  • Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
  • Розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
  • Впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNP Paribas та законодавства України;
  • Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторингу України та BNPP;
  • Сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшення ризиків, особливо Комплаєнс і Репутаційних ризиків.

Для даної посади важливо:

  • Вища освіта (бажано економічна або юридична);
  • Досвід роботи в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій і фінансового моніторингу у банківській сфері (від 1-го року);
  • Знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютного законодавства;
  • Англійська мова на рівні не нижче Intermediate;
  • Відмінні знання MS Office (Power Point, Word, Excel);
  • Буде плюсом досвід роботи з програмою SAP;
  • Відповідальність, високі аналітичні здібності, вміння швидко приймати рішення і аргументувати свою думку, відкритість до змін, оперативність при виконанні поставлених завдань.

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.


Схожі вакансії


Вакансії в категорії
Вакансії за містами

Сподобалася вакансія?

Щодня ми можемо надсилати вам схожі вакансії на ел. пошту.