Inna

Спеціаліст з фінансового моніторингу (напрямок фінанси)

Розглядає посади:: Спеціаліст з фінансового моніторингу (напрямок фінанси), Бізнес-аналітик, Менеджер з продажу
Вік:: 42 роки
Місто проживання:: Горішні Плавні
Готовий працювати:: Дистанційно, Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/17124655/

Досвід роботи

Спеціаліст з системного аналізу діяльності клієнтів

з 10.2025 по нині (6 місяців)
АТ КБ “ПриватБанк”, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

вивчення поточних бізнес-процесів клієнтів, виявлення проблемних місць;
аналіз клієнтських операцій на відповідність законодавству, виявлення підозрілих транзакцій, перевірка відповідності діяльності клієнта його ризик-профілю;
запобігання ризикам, виконання вимог НБУ,оптимізація обслуговування клієнтів ;

Менеджер з фінансового моніторингу

з 06.2022 по 01.2024 (1 рік 8 місяців)
ПРАТ «Полтавський ГЗК», Дистанційно (Гірнича промисловість)

розробка та впровадження внутрішніх документів і процедур Товариства з питань фінансового моніторингу.
забезпечення здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ;
координація та контроль внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансування тероризму;
проведення верифікації, ідентифікації клієнтів;
складання передбачених законодавством внутрішніх звітів з питань фінансового моніторингу та звітування директору компанії;
здійснення перевірок діяльності підрозділів суб’єкта первинного
фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання нимиправил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу;
здійснення реєстрації фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, в порядку встановленому законодавством;
прийняття рішень про повідомлення Держфінмоніторингу і правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри;

Освіта

Дніпропетровський університет економіки та права, факультет економіка підприємства, кваліфікація економіст (магістр)

Кваліфікація економіст (магістр), Кременчук
Вища, з 2001 по 2005 (4 роки)

Знання і навички

Пунктуальність
MS Excel
Уміння аналізувати
Клієнт-Банк
Планування бюджету
Ведення звітності
M.E.Doc