Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/3183340

Досвід роботи

Директор департаменту фінансового моніторингу"

з 02.2019 по 08.2020 (1 рік 6 місяців)
ФУ "Европейська платіжна система", Київ (Фінансова компанія, платіжна система)

Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу

Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю.

з 02.2016 по 04.2017 (1 рік 2 місяці)
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», Киев (Финансы, банки, страхование)

Керівництво та контроль виконання банком вимог по здійсненню фінансового моніторингу
- розробка внутрішніх Програм та Правил здійснення банком фінансового моніторингу
- розрахунок ризиків та управління ризиками використання банка
- статистична звітність та звітність Голові Правління
- навчання персоналу
- проведення перевірок підрозділів з питань фінансового моніторингу
- супроводження перевірок НБУ
- контроль за виявленням операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- реєстрація операцій та прийняття рішення про повідомлення ДКФМУ
- взаємодія з Державними органами

Начальник управления финансового мониторинга и комплаенса

з 09.2015 по 12.2015 (3 місяці)
АТ "Фортуна-банк", Киев (Финансы, банки, страхование)

Полное обновление Программ и Правила, документации по подразделению. Статистическая отчетность. Выявление и регистрация операций. Проверка юридических дел.

Начальник відділу фінансового моніторингу

з 10.2014 по 05.2015 (7 місяців)
ПАТ «Банк Петрокоммерц – Україна», Киев (Финансы, банки, страхование)

Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу

з 12.2013 по 09.2014 (9 місяців)
ПАТ «КСГ БАНК», Киев (Финансы, банки, страхование)

Директор Департаменту фінансового моніторингу

з 07.2012 по 11.2013 (1 рік 4 місяці)
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», Киев (Финансы, банки, страхование)

Начальник управління фінансового моніторингу

з 02.2011 по 06.2012 (1 рік 4 місяці)
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», Киев (Финансы, банки, страхование)

Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу

з 07.2008 по 02.2011 (2 роки 7 місяців)
ТОВ «Європейський банк раціонального фінансування», Киев (Финансы, банки, страхование)

Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу

з 12.2006 по 06.2008 (1 рік 6 місяців)
ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал», Киев (Финансы, банки, страхование)

Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу

з 02.2005 по 11.2006 (1 рік 9 місяців)
АБ «Таврика», Киев (Финансы, банки, страхование)

Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу

з 06.2003 по 02.2005 (1 рік 8 місяців)
ВАТ «Український кредитно-торговий банк», Киев (Финансы, банки, страхование)

Начальник сектору ощадної справи та цінних паперів

з 08.2001 по 06.2003 (1 рік 10 місяців)
ЗОУ ВАТ «Державний ощадний банк України», Запорожье (Финансы, банки, страхование)

Фахівець відділу аналізу і прогнозування платіжного календаря

з 02.1993 по 02.2001 (8 років)
КАБ «Слов’янський», Запорожье (Финансы, банки, страхование)

Робота у відділах автоматизації систем управління великих підприємств м. Запоріжжя

з 09.1983 по 02.1993 (9 років 5 місяців)
Промилові підприємства, Запорожье (Промилові підприємства)

Освіта

ЗИЭиИТ

Финансы, экономист, Запорожье
Вища, з 1995 по 2000 (5 років 3 місяці)

Банковское дело, финансы и кредиты.

Додаткова освіта та сертифікати

Национальный банк Украины

Последнее обучение в ноябре 2015

Знання і навички

Знання мов

• Українська — вільно
• Російська — вільно
• Англійська — просунутий

Додаткова інформація

Спросите, что вас интересует. Я отвечу.