Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/3601490

Досвід роботи

Департамент фінансового моніторингу

з 04.2019 по нині (5 років)
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Методологічне забезпечення всіх процесів фінансового моніторингу в банку. Розроблення внутрішніх документів банку з питань протидії відмивання коштів, фінансування тероризму. Організація та контроль за проведенням навчальних заходів з питань фінансового моніторингу. Участь в реалізації проектів, провадженні нових продуктів, організації нових процесів з питань забезпечення виконання банком вимог законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Начальник Управління фінансового моніторингу

з 07.2017 по 03.2019 (1 рік 8 місяців)
Публічне акціонерне товариство «Піреус Банк МКБ», Киев (Фінанси, банки, страхування)

Організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;складення висновків за зовнішньоекономічними контрактами; ведення реєстру фінансових операцій; організація аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник управління фінансового моніторингу

з 01.2017 по 07.2017 (6 місяців)
АБ Експрес-Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)

організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник Управління фінансового моніторингу

з 11.2013 по 09.2016 (2 роки 10 місяців)
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», Киев (Фінанси, банки, страхування)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник Служби фінансового моніторингу

з 03.2012 по 11.2013 (1 рік 8 місяців)
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ та ін.

Начальник відділу методології здійснення фінмоніторингу, начальник відділу аналізу банківських операцій Управління фінансового моніторингу

з 12.2006 по 03.2012 (5 років 3 місяці)
ПАТ “Альфа-Банк”, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу та підтримання їх в актуальному стані; аналіз та виявлення операцій, які підпадають під ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; здійснення перевірок з питань виконання вимог з фінмоніторингу та ін

Головний аудитор

з 09.2005 по 12.2006 (1 рік 3 місяці)
ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Проведення перевірок за різними напрямками діяльності банку; виявлення недоліків та оцінка ризику; розроблення рекомендацій направлених на усунення виявлених недоліків та мінімізації ризику; моніторинг виконання рекомендацій та усунення виявлених недоліків; аналіз проектів внутрішньобанківських нормативних документів; участь в складанні річного звіту та планів перевірок.

Головний експерт відділу методології контролю, головний ревізор відділу організації ревізій Управління ревізій та контролю

з 01.2002 по 09.2005 (3 роки 8 місяців)
ВАТ “Державний Ощадний банк України”, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Робота на посаді головного експерта відділу методології контролю – Розроблення методів проведення ревізій та перевірок установ банку, проектів інструкцій, рекомендацій, практичних посібників і вказівок з питань організації ревізійної роботи. Проведення роботи по удосконаленню діючих та впровадженню нових форм і методів контролю, які направлені на забезпечення збереження банківських коштів. Участь у документальних ревізіях, тематичних та цільових перевірках підзвітних установ по різним напрямкам. Аналіз проектів документів інших структурних підрозділів банку з питань організації контролю та збереження коштів. Робота на посаді головного ревізора відділу організації ревізій – Проведення перевірок підзвітних установ по різним напрямкам. Спеціалізувалась на перевірках кредитування юридичних та фізичних осіб, загальних адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу, роботи операційних відділів.

Начальник кредитно-економічного відділу, старший інспектор по кадрам

з 11.1991 по 12.2001 (10 років 1 місяць)
Києво-Святошинське відділення ВАТ Державний ощадний банк України", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Останній рік виконувала обов’язки начальника кредитно-економічного відділу. Відділ здійснював свою діяльність за напрямками: кредитування юридичних осіб та населення; робота з юридичними особами; робота з фізичними особами; вивчення динаміки та структури доходів, витрат і прибутку відділення; організація роботи з валютою. Робота на посаді старшого інспектора по кадрам - Здійснення та оформлення прийому, звільнення, переводу працівників; оформлення та ведення особових справ; облік трудових книжок та здійснення записів у них щодо; проведення табельного обліку; складання і виконання графіків відпусток; складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом; ведення обліку персоналу; ведення обліку військовозобов'язаних та оформлення бронювання; підготовка наказів тощо

Освіта

Київський національний економічний університет

Обліково-економічний факультет, економічна статистика, магістр з управління, Киев
Вища, з 1991 по 1996 (5 років)

Знання і навички

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — початковий

Додаткова інформація

Моєю метою є подальший професійний розвиток або зміна сфери діяльності для нових досягнень, цікава та гідно оплачувана робота в різних сферах, а не лише в сфері банківської справи, на якій би мала можливість максимально використати свій професійний досвід, активна участь в діяльності установи з можливістю подальшого професійного росту.
Робота в сфері фінансового моніторингу була пов"язана з постійним моніторингом законодавства України, аналізом діяльності клієнтів банку, виявленням сумнівних операцій, організацією процесів/процедур фінансового моніторингу та їх методологічне супроводження, підготовкою звітності, та є успішним досвідом, який може бути корисним на запропонованій посаді.
Я відповідальна, пунктуальна, цілеспрямована, наполеглива в досягненні поставленої мети, постійно підвищую свій професійний рівень, комунікабельна, постійно приймаю участь у семінарах НБУ та ДСФМ.