Резюме от 17 сентября 2017

Нартов Олег

Начальник отдела, направления, территориальный менеджер, 12 000 грн/мес.

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа.

Дата рождения:
23 апреля 1984 (33 года)
Город:
Одесса


Контактная информация

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Заместитель начальника финансового мониторинга

с 08.2015 по 07.2017 (1 год 11 месяцев)
ПАТ Коммерческий банк, Одесса (банк)

Проведение финансового мониторинга Осуществление процесса идентификации клиентов в т.ч консультации банковских сотрудников, клиентов. Выявление и осуществление идентификации публичных лиц. Осуществление финансового анализа деятельности клиентов, в т.ч. квартальный анализ. Согласование снятия крупных сумм наличности, последующий учет и контроль. Контроль по заполнению анкет, выставления рисков. Поиск конечных бенефициарных собственников. Выполнение указаний руководства, других функций по организации и обеспечению деятельности подразделения.

Начальник отдела внутреннего контроля; главный юрисконсульт управления; Начальник управления финансового мониторинга

с 11.2012 по 08.2015 (2 года 9 месяцев)
АТ Имексбанк, Одесса (банк)

Выполнение всего функционала по организации, осуществлению и контролю финансового мониторинга. Осуществление оптимизации и систематизации процессов финмониторинга. Разработка, принятие и реализация правил, положений и программ для проведения финансового мониторинга. Проведение плановых обучений сотрудников Банка по тематическим направлениям. Взаимодействие с контролирующими органами ГСФМУ, НБУ в т.ч. переписка по разным вопросам. Методология. Проверки НБУ. Решение спорных вопросов с контролирующими органами, с подразделением внутреннего аудита и другими подразделениями Банка. Консультирование сотрудников Управления по вопросам анализа и мониторинга финансовых операций, идентификации, а также другим вопросам. Предоставление юридических консультаций, разъяснений и заключений для сотрудников Банка. Решение внутренних организационных вопросов (Банк в стадии ликвидации). Осуществление общего руководства отделом, управлением


Образование

Одесская национальна юридическая академия

Адвокатура, Одесса

Высшее, с 09.2001 по 06.2006 (4 года 9 месяцев)


Знание языков

  • Английский — средний

Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: