Контактна інформація

Шукач вказав телефон.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/8264535/

Досвід роботи

KYC Verification / Risk Specialist (Customer Support Manager)

з 01.2023 по 01.2026 (3 роки)
Zone3000, IT company, Дистанційно (IT)

Основні обов'язки:
Контроль якості (QA) та моніторинг відповідності: Проведення регулярних аудитів ділового листування та внутрішніх комунікацій для забезпечення суворого дотримання стандартів компанії, корпоративного стилю (tone of voice) та операційних процедур.

Виявлення та запобігання шахрайству (Fraud Detection): Моніторинг транзакцій та активності користувачів у режимі реального часу для виявлення та мінімізації потенційних шахрайських схем або порушень безпеки.

Поглиблений аналіз даних та детекція фроду (Advanced Fraud Investigation): Проведення комплексних розслідувань для виявлення складних мереж зловмисників. Аналіз та кореляція розрізнених масивів даних, технічних ідентифікаторів та поведінкових паттернів. Виявлення прихованих закономірностей та аномалій у великих обсягах неструктурованої інформації для запобігання системним порушенням безпеки.

Експертиза автентичності та комплаєнс-контроль (KYC/AML): Верифікація великих масивів міжнародних документів з фокусом на виявлення ознак цифрових маніпуляцій, підробок та невідповідностей установленим нормам. Забезпечення повної відповідності внутрішнім стандартам безпеки та глобальним регуляторним вимогам щодо ідентифікації користувачів.

Валідація підтвердження місця проживання (Proof of Address): Перевірка та підтвердження документів про проживання, включаючи рахунки за комунальні послуги та банківські виписки, з високою увагою до деталей.

Оцінка ризиків та верифікація процесів: Оцінювання профілів клієнтів та випадків із високим рівнем ризику для запобігання фінансовим втратам; контроль відповідності всіх дій внутрішнім протоколам безпеки та стандартам QA.

Вирішення конфліктів та деескалація: Робота зі складними та ескалованими запитами клієнтів щодо обмежень облікових записів, дотримання професійного підходу та високих стандартів комунікації.

Документування інцидентів та звітність: Точна реєстрація інцидентів безпеки та результатів перевірок QA у Jira та Confluence для вдосконалення стратегій управління ризиками та ефективності команди.

Аналіз даних та оптимізація фільтрів: Аналіз поведінки користувачів та історії транзакцій для допомоги відділу ризиків в оновленні антифрод-фільтрів та правил безпеки.

Професійна комунікація (англійська та українська мови): Ведення ділового листування на високому рівні, надання чітких та стандартизованих пояснень щодо складних рішень, пов'язаних із ризиками.

Пауза в карʼєрі

з 05.2022 по 12.2022 (8 місяців)
Переїзд

Project Manager

з 01.2017 по 04.2022 (5 років 4 місяці)
Sky Stroy, Харків (Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру)

Операційний аналіз та оцінка ризиків: Здійснював повний цикл управління бізнес-процесами, включаючи аналіз фінансової надійності контрагентів та оцінку ризиків при укладанні контрактів. Проводив моніторинг операцій на предмет невідповідностей та запобігав фінансовим втратам.

Верифікація даних та контроль документації: Проводив аудит та верифікацію технічної та юридичної документації (договори, кошториси, посвідчення). Забезпечував відповідність внутрішніх процесів законодавчим нормам та стандартам якості (аналог KYC/Compliance).

Виявлення аномалій та запобігання збиткам: Аналізував витрати та рух ресурсів для виявлення прихованих збитків або нецільового використання коштів. Розробляв системи контролю, що базувалися на співставленні фактичних даних із плановими показниками (аналог Fraud Detection).

Управління складними ескалаціями: Вирішував конфліктні ситуації з клієнтами та партнерами на високому рівні. Відповідав за деескалацію складних кейсів, де вимагався холодний аналіз фактів та прийняття рішень у стислі терміни.

Оптимізація та стандартизація процесів: Впроваджував системи звітності та контролю якості (QA), що дозволило структурувати роботу команди та мінімізувати кількість помилок у виконанні замовлень.

Спеціаліст із фінансового моніторингу та підтримки клієнтів

з 01.2014 по 01.2015 (1 рік)
ПриватБанк, Харків (Фінанси, банки, страхування)

Первинна ідентифікація та верифікація клієнтів: Здійснення процедур ідентифікації користувачів згідно з банківськими протоколами безпеки (початковий досвід у KYC).

Робота з конфіденційними даними: Суворе дотримання політик банківської таємниці та захисту персональних даних при роботі з фінансовими інструментами та рахунками.

Консультації щодо складних банківських продуктів: Надання роз’яснень щодо процедур безпеки, блокувань карток та лімітів, що вимагало високої концентрації та точності у передачі даних.

Аналіз запитів у режимі реального часу: Швидка обробка інформації, ідентифікація потреб клієнта та виявлення потенційних підозрілих звернень (Early Red Flags).

Вирішення конфліктних ситуацій: Робота з емоційно складними кейсами, що заклало базу для майбутніх навичок деескалації та стресостійкості.

Освіта

ХИФ

Міжнародка Економіка
Вища, з 2011 по 2016 (5 років)

Додаткова освіта та сертифікати

Немає додаткової освіти та сертифікатів.

Знання і навички

• MS Office
• Стресостійкість
• Клієнтоорієнтованість
• Робота із запереченнями
• Ділове листування
• Fraud Investigatio
• Data analysis
• KYC
• Identity Verification
• Operational Quality Assurance
• Anti-fraud Monitoring
• Самостійне прийняття рішень
• Комунікабельність
• MS Excel
• Understandability
• Користувач ПК
• Data management
• Адаптивність

Знання мов

• Англійська — вище середнього
• Українська — вільно

Додаткова інформація

Можу працювати навіть під час відключення світла, маю генератор та Starlink