Вакансия от 10 декабря 2018

Провідний фахівець з фінансового моніторингу

Компания:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group  VIP 
Финансы, банки, страхование; больше 1000 сотрудников
Город:
Львов
Вид занятости:
полная занятость
Требования:
опыт работы от 2 лет, высшее образование

Описание вакансии

UKRSIBBANK BNP Paribas Group оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Провідний фахівець з фінансового моніторингу

Основні функціональні обов’язки:

  • проведення фінансового моніторингу з фінансових операцій (виявлення сумнівних операцій, їх реєстрація, підготовка та відправлення Уповноваженим установам повідомлень про сумнівні операції, надання додаткової інформації за запитом Уповноважених установ)
  • виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних операцій з метою внесення даних клієнтів на розгляд Комітету затвердження сумнівних клієнтів
  • участь у процесі протидії несанкціонованим списанням з рахунків клієнтів Банку, а також з рахунків клієнтів інших банків на рахунки клієнтів Банку.
  • методологічний супровід діяльності фронт-офісних підрозділів Банку при реалізації заходів, що направлені на попередження легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом

Основні вимоги:

  • вища юридична або фінансово-економічна (спеціаліст або магістр)
  • досвід роботи у фінансово-економічній сфері — не менше 2 років
  • досконале знання законів України та нормативно-правових актів Державної служби фінансового моніторингу України, НБУ та Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку у сфері попередження та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
  • знання іноземної мови є додатковою перевагою

Ми пропонуємо:

• цікаву роботу в дружній команді

• гідний рівень оплати праці

• можливості професійного і кар'єрного розвитку

• медичне страхування

Просимо направляти розгорнуте резюме з вказівкою вакансії по e-mail.

Контакти: Тетяна Іванівна, тел. 067 230 52 75


Похожие вакансии


Понравилась вакансия?

Каждый день мы можем присылать вам похожие вакансии по эл. почте.