Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/2670140/

Опыт работы

Заcтупник начальника центру з питань ВН Центру ФМ

с 03.2025 по наст. время (1 год)
АТ «АЛЬТБАНК»,, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обов’язки:
- аналіз і перевірка документів про валютну операцію та її учасників, що подаються клієнтами Банку до моменту здійснення валютної операції, а також складання Висновку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного нагляду;
-прийом документів клієнтів для купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/ банківських металів без фізичної поставки /з фізичною поставкою на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов’язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;
-валютний нагляд за поточними торговельними та неторговельними операціями, а також за валютними операціями, які пов’язані із рухом капіталу клієнтів Банку та власних операцій Банку;
- валютний нагляд за операціями, що здійснюються у межах е-лімітів;
- валютний нагляд за транскордонними переказами за межі України та виплатами транскордонних переказів отримувачам в Україні;
- обслуговування кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті, одержаних резидентами від нерезидентів;
- здійснення внутрішнього нагляду за дотриманням чинного законодавства при здійсненні валютних операцій, попередження операційного ризику, ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення при виконанні функцій валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
- листування з іншими банками України та контролюючими органами з питань валютного контролю нагляду;
-виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #36 Х, #4 PX;

Заcтупник начальника Відділу валютного нагляду та ФА УКО

с 04.2023 по 03.2025 (2 года)
АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обов’язки:
- аналіз і перевірка документів про валютну операцію та її учасників, що подаються клієнтами Банку до моменту здійснення валютної операції, а також складання Висновку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного нагляду;
-прийом документів клієнтів для купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/ банківських металів без фізичної поставки /з фізичною поставкою на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов’язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;
-валютний нагляд за поточними торговельними та неторговельними операціями, а також за валютними операціями, які пов’язані із рухом капіталу клієнтів Банку та власних операцій Банку;
- валютний нагляд за операціями, що здійснюються у межах е-лімітів;
- валютний нагляд за транскордонними переказами за межі України та виплатами транскордонних переказів отримувачам в Україні;
- обслуговування кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті, одержаних резидентами від нерезидентів;
- здійснення внутрішнього нагляду за дотриманням чинного законодавства при здійсненні валютних операцій, попередження операційного ризику, ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення при виконанні функцій валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
- листування з іншими банками України та контролюючими органами з питань валютного контролю нагляду;
-виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #36 Х, #4 PX.

Головний фахівець Управління валютного нагляду

с 12.2022 по 04.2023 (5 месяцев)
АТ «ЮНЕКС БАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обов"язки:
- аналіз і перевірка документів про валютну операцію та її учасників, що подаються клієнтами Банку до моменту здійснення валютної операції, а також складання Висновку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного нагляду;
-прийом документів клієнтів для купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/ банківських металів без фізичної поставки /з фізичною поставкою на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов’язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;
-валютний нагляд за поточними торговельними та неторговельними операціями, а також за валютними операціями, які пов’язані із рухом капіталу клієнтів Банку та власних операцій Банку;
- валютний нагляд за транскордонними переказами за межі України та виплатами транскордонних переказів отримувачам в Україні;
- обслуговування кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті, одержаних резидентами від нерезидентів;
- здійснення внутрішнього нагляду за дотриманням чинного законодавства при здійсненні валютних операцій, попередження операційного ризику, ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення при виконанні функцій валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
-виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #4 PX;

Провідний фахівець Управління валютного контролю, В.о. Начальника валютного контролю

с 07.2020 по 12.2022 (2 года 6 месяцев)
АТ "СКАЙ БАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #36 Х, #4 PX;

Головний фахівець Управління валютного контролю

с 04.2019 по 06.2020 (1 год 3 месяца)
АТ "РВС БАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

аналіз і перевірка документів про валютну операцію та її учасників, що подаються клієнтами Банку до моменту здійснення валютної операції, а також складання Висновку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного нагляду;

валютний нагляд за поточними торговельними та неторговельними операціями, а також за валютними операціями, які пов'язані із рухом капіталу клієнтів Банку та власних операцій Банку;
- валютний нагляд за операціями, що здійснюються у межах е-лімітів;

- валютний нагляд за транскордонними переказами за межі України та виплатами транскордонних переказів отримувачам в Україні;

- обслуговування кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті, одержаних резидентами від нерезидентів;

- листування з іншими банками України та контролюючими органами з питань валютного контролю нагляду;

здійснення внутрішнього нагляду за дотриманням чинного законодавства при здійсненні валютних операцій, попередження операційного ризику, ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення при виконанні функцій валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу;
прийом документів клієнтів для купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти/ банківських металів без фізичної поставки /з фізичною поставкою на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов'язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;
виконання статистичних звітів за формами 3 КХ, #3 МХ #36 Х, #4 PX;

Начальник відділу валютного контролю

с 05.2015 по 03.2019 (3 года 11 месяцев)
АТ "АСВІО БАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль експортних, імпортних, лізингових операцій клієнтів Банку та власних зовнішньоекономічних операцій банку;
-обслуговування операцій, пов’язаних із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів з подальшим супроводженням;
-листування з іншими банками України, НБУ, митницями та податковими інспекціями з приводу імпортно-експортних операцій клієнтів;
-здійснення внутрішньобанківських програм із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;
-прийом документів клієнтів для купівлі валюти на МВРУ, перевірка правомірності та наявності зобов’язань клієнта при купівлі валюти згідно з чинним валютним законодавством;
-виконання статистичних звітів за формами #70 (Форма № 538), #36, #531, #551, 503,504;
-проведення перевірок філій та відділень банку з питань контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

Начальник відділу валютообмінних операцій та валютного контролю Управління обслуговування корпоративних клієнтів

с 08.2010 по 05.2015 (4 года 10 месяцев)
АТ «КБ “ЕКСПОБАНК”, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Провідний економіст відділу валютного контролю Управління Казначейство

с 05.2007 по 08.2010 (3 года 4 месяца)
КБ «ЕКСПОБАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль імпортних, експортних та лізингових операцій, що здійснюються резидентами України;
- здійснення бухгалтерського обліку операцій з купівлі та продажу іноземної валюти;

Економіст II категорії фінансового відділу

с 04.2006 по 04.2007 (1 год)
ВАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», Київ (Транкспортні перевезення)

Накопичення та узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках в національній валюті;
- підготовка та своєчасність складання зведених фінансових планів Товариства;
- контроль витратної та дохідної частини бюджетів філій Товариства;
- проведення банківських операцій по системі «Клієнт-Банк»;
- організація проведення поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом та позабюджетними розрахунками.

Бухгалтер

с 03.2005 по 04.2006 (1 год 2 месяца)
ВАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», Київ (Транспорт, логістика)

Оформлення платіжок в системі "Клієнт-Банк";
- рознесення банківської виписки в 1С;
- взаєморозрахунки з поставщиками та покупцями (контроль наявності підписаних документів та правильність складання документів, а саме: акти виконаних робіт,накладних,договорів)

Секретар-референт ВАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»:

с 08.2002 по 03.2005 (2 года 8 месяцев)
ВАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», Київ (Транспорт, логістика)

Організація та ведення діловодства на підприємстві

Образование

«Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

«Фінансовий менеджмент»., Київ
Высшее, с 2005 по 2007 (2 года)

магістр

«Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

«Фінанси»., Київ
Неоконченное высшее, с 2002 по 2005 (3 года)

бакалавр

Київський механіко-металургійний технікум

«Документознавство та інформаційна діяльність», Київ
Среднее специальное, с 1995 по 1998 (3 года)

молодший спеціаліст

Дополнительное образование и сертификаты

Project Management за принципами Lean в Lean Institute Ukraine

2025

Знания и навыки

• MS Excel
• MS Word
• Windows
• MS Access
• Клієнт-Банк
• АБС Б2
• Банківська справа
• ProFIX
• АБС
• Norton Commander
• SR Bank

Знание языков

Английский — средний

Дополнительная информация

Знання та досягнення:
- організація та побудова централізованої системи валютного контролю в Банку;
- побудова ситеми послідовного контролю в підрозділі Операційного управління;
- розробка методологічної бази, щодо питань взаємодії підрозділу Банку при проведенні валютного контролю;
- відсутність порушень та штрафних санкцій в Банка у сфері виконання функцій агента валютного контролю.