Ірина
Спеціаліст з фінансового моніторингу
- Занятость:
- Полная занятость.
- Возраст:
- 38 лет
- Город проживания:
- Кропивницкий
- Готов работать:
- Днепр, Киев, Львов, Харьков
Контактная информация
Соискатель указал телефон и эл. почту.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/5265123
Опыт работы
Спеціаліст з фінансового моніторингу (з 01.06.2013 по 21.10.2016 в.о. відповідального працівника)
с 07.2011 по 12.2018
(7 лет 5 месяцев)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)
-Аналіз відповідності фінансових операцій фінансовому стану та змісту діяльності клієнтів
-Виявлення ризикової діяльності, вжиття застережних заходів, у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин з клієнтом, зупинення/відмови від проведення фінансових операцій
-Підготовка висновків по зовнішньоекономічним операціям
-Контроль над проведенням ідентифікації та вивченням клієнтів, встановленням реальних кінцевих бенефіціарних власників
-Контроль над виявленням належності клієнтів та пов’язаних з ними осіб до РЕР
-Моніторинг та оцінка ризиків клієнтів
-Підготовка інформації та документів для надання відповіді на запити ДСФМ, НБУ
-Проведення навчання співробітників
-Виявлення, реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
Економіст відділу обслуговування юридичних осіб
с 10.2009 по 06.2011
(1 год 8 месяцев)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)
Касир, економіст відділення
с 03.2007 по 10.2009
(2 года 7 месяцев)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)
Касир, економіст
с 07.2004 по 03.2007
(2 года 8 месяцев)
АТ «Ощадбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)
Образование
Харківський національний економічний Університет
Фінансовий факультет, спеціальність «Облік і аудит», Кропивницький
Высшее, с 2006 по 2010 (3 года 9 месяцев)
Знание языков
Английский — средний
Дополнительная информация
Професійні навички:
-Вільне володіння АБС Б2
-Вміння працювати з великими обсягами даних
-Вміння вирішувати складні завдання
Похожие кандидаты
Головний спеціаліст з фінансового моніторингу
Киев
Заступник фінансового директора, спеціаліст з фін. питань, financial analyst
Киев
Фінансовий менеджер, контролер, фінансист, помічник фінансового директора
20000 грн, Киев
Фінансовий менеджер, фін. аналітик
Киев
Головний спеціаліст департаменту фінансового моніторингу, заступник відповідального
Киев
Фінансист, економіст, спеціаліст фінансового відділу
25000 грн, Киев, Удаленно