Личные данные скрыты
Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/9348451/
Фахівець фінансового моніторингу
Контактная информация
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Опыт работы
Начальник сектору належної перевірки юридичних осіб напрямку фінансови
с 12.2023 по 10.2025
(1 год 11 месяцев)
ТОВ "ФК "ЕВО", Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)
Проведення належної перевірки та надання висновків по ризикам юридичних осіб (та СПГ) у сфері фінансового моніторингу. Аналіз структури власності клієнтів та виявлення реального КБВ. Оцінка репутації клієнтів, ризик-орієнтований підхід. Виявлення розбіжності інформації на ЄДР та виявленої ФМ, формування повідомлення в Мін'юст. Аналіз моніторингу змін у клієнтів для своєчасної актуалізації. В своїй команді (ще 2 учасника) була Team Lead. Надавала підтримку та організовувала роботу сектору. Регулярно співпрацювала з іншими відділами для вирішення складних ситуацій для запобігання правопорушень.
Фахівець фінансового моніторингу
с 07.2017 по 12.2023
(6 лет 6 месяцев)
ПриватБанк (Фінанси, банки, страхування)
Знания и навыки
- Здатність до навчання
- Неконфліктність
- Комунікабельність
- Доброзичливість
- Організованість
- Відповідальність
- Толерантність
- Емпатійність
- Лідерство
- Уміння аналізувати
- Сервіс Вчасно
Знание языков
- Английский — средний
- Украинский — продвинутый
Резюме кандидата размещено по адресу: https://www.work.ua/resumes/9348451/